İspanyol Ulusal Polisi, bitcoin gibi kripto para birimleriyle işlenen dolandırıcılıklarda bir artış tespit etti (alım satımı yapılacak) Bitcoin Sistemi), ülkenin güneydoğusundaki Murcia bölgesine daha fazla dikkat edilerek. Daha sonra, kullanıcıların buna düşmekten kaçınmaları için bir dizi öneri sundu.
Murcia Ulusal Polisinin alt müfettişi Diego Seral'e göre, işlenen dolandırıcılık ve dolandırıcılıkların çoğu ilk kripto para birimi olan BTC'yi içeriyordu.
Bunun nedeni muhtemelen bu varlığın mevcut diğer öğelerle karşılaştırıldığında popülerliği ve alaka düzeyidir.
Ancak kolluk görevlisi, kripto para birimi dolandırıcılığı raporlarındaki artışa ilişkin kesin rakamlar vermedi.
Bir basın toplantısında Seral, İspanya Merkez Bankası ve Ulusal Menkul Kıymetler Piyasası Komisyonu tarafından kripto para birimlerine yapılan yatırımlar ve bunların iddia edilen riskleri hakkında yayınlanan "sayısız uyarıyı" hatırlattı. Bu, dolandırıcıların yatırımcılara "genellikle yüksek getiri ve sıfır risk" sunmalarından yola çıkıyor. "Ve kesinlikle hiç kimse böyle bir garanti veremez" diye açıkladı.
Yetkili, dolandırıcıların kurbanlarıyla genellikle telefon veya sosyal ağlar aracılığıyla doğrudan temasa geçtiğini söyledi, bu nedenle "başlangıçta iyi getiri sağlayan ancak sonunda yatırılan tüm parayı kaybeden yatırımlardan sakının" çağrısında bulundu.
“Varlıklarını yönetmek isteyen yöneticilere asla güvenmemelisiniz ve kripto para cüzdanınızın kullanıcı adını ve şifresini asla vermemeniz çok önemlidir. Ayrıca, yalnızca kripto para ödemelerini kabul eden çevrimiçi satıcılara veya platformlara karşı dikkatli olun” dedi polis memuru.
Bir kişinin dolandırılması durumunda Seral, "tüm işlem bilgilerini, imzalı belgeleri, anahtarları, şifreleri, e-postaları toplamanızı" ve şikayeti resmileştirmek için Ulusal Polis karakoluna bildirmenizi önerir.
İspanya'da kripto para dolandırıcılığının yükselişi, ülke yetkililerinin bu suça adanmış çeteleri tasfiye etmeyi başardığı bir zamanda geliyor. 2022'nin sonunda, 200.000 avrodan fazla kripto para dolandıran bir grupla bağlantılı bir düzine kişi yakalandı.
Aralık 2022'de, sanal varlıklarda 2,4 milyar Euro toplamayı başarmış olduğu iddia edilen bir küresel kripto para birimi dolandırıcılığının başı da İspanya'da yakalandı.
İspanya'daki dolandırıcılık sayısındaki artış öyle oldu ki, bu yıl Ocak ayında İspanya'nın güneyindeki Malaga şehrinde bulunan hukuk firması Vázquez Abogados tarafından organize edilen, kripto para dolandırıcılığından etkilenen insanlar derneği kuruldu.
Bitcoin ve kripto para dolandırıcılıklarından nasıl kaçınılır?
Kripto para dolandırıcılığı yeni değil ve ekosistem oluşturulduğundan beri var. Ancak, kullanıcıların buna kanmasını önlemenin yolları vardır.
Cryptopedia'mızda açıkladığımız gibi, eğitim, araştırma, muhakeme ve güvensizlik, herkesin kripto para birimi fonlarını korumasına izin veren temel unsurlardır. Bu yazıda, potansiyel dolandırıcıların kurbanı olmamak için ipuçlarına dalıyoruz.
