Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 12 milyon dolarlık yatırım talep eden bağlantılı bir kripto para birimi madenciliği ve çok düzeyli pazarlama sisteminin varlıklarını dondurmak için hareket ediyor.
İlgili karakterler ve işletmeler kimlerdir
Şikayet, Utah merkezli Daniel F. Putnam, MMT Distributions ve Ar-Ge Global işletmeleri ve ortakları Utah'tan Angel A. Rodriguez ve Kolombiya'dan Jean Paul Ramirez Rico ile ilgilidir. SEC, üçlünün yatırımcılara yalan söylediğini ve fonlarını yasadışı yollarla ele geçirdiğini söyledi.
Putnam'ın her iki şirkete de atıfta bulunduğu şekliyle "Modern Para Ekibi" (MMT), en az Temmuz 2017'den beri kripto para birimi ekipmanına yatırım yaptı ve nihayetinde tekliflere odaklandı. yatırımcılar Amerika Birleşik Devletleri Utah Bölgesi Bölge Mahkemesine yapılan şikayete göre, Bitfinex'teki kripto para birimi "arbitraj" fırsatlarını istismar ettiği iddia edilen "Kripto para birimi ticaret paketleri".
SEC'in şikayetine göre gerçeklerin yeniden yapılandırılması
Ramirez, kripto para birimi yatırımlarını yönetiyordu, bağlantı noktası Rodriguez ve çok seviyeli pazarlama tecrübesi olan Putnam, MMT'yi yönetiyordu. SEC'e göre, Putnam'ın madencilik programına iki yüz yatırımcı katıldı ve MMT, toplamda 12 yatırımcıdan toplu olarak 2.000 milyon dolar topladı.
Komisyon ayrıca, MMT'nin Kasım 2019'da yatırımcılara ödeme yapmayı bıraktığını, ancak 9 Mart 2020'ye kadar para toplamaya devam ettiğini söyledi. Şikayet, toplanan paranın bir kısmının asla kripto para birimi işi için kullanılmadığını veya dijital kaynaklara yatırım.
Bunun yerine, Putnam SEC'e göre yatırımcı fonlarından 100.000 $ 'dan fazlasını bir apartman dairesine ve 33.000 $' lık bir spa satın alımına harcadı. Ramirez, şikayete göre, Putnam'ın Ocak 2020'de yatırımcılara 260 bitcoin tutmasını söylediği Bitfinex hesabını kontrol etti.
Ancak SEC, hesabın hiçbir zaman 50'den fazla bitcoin tutmadığını ve Mayıs 2019'da kapatıldığını söyledi. Ramirez ayrıca periyodik olarak yatırımcılara ponzi planı ödemeleri yaptı, SEC'in şikayeti okundu.
SEC ayrıca Putnam ve Rodriguez'in Ramirez'in Whatsapp sohbeti aracılığıyla bir ponzi şeması yürüttüğünü "bildiğini veya bilmediğini" iddia etti.
Şubat 2019'da araya giren bir sohbette Putnam, Rodriguez'e "Bu yıl emekli olacağız ya da hapse gireceğiz" dedi. "Ve bunların herhangi birinin gerçek olup olmadığından henüz emin değilim," diye ekledi.
