İngiltere'nin Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından yayınlanan yeni uyarı listesinde birkaç yeni fintech ve kripto şirketinin adı yer aldı.
58,000'den fazla finansal hizmet şirketi ile ilgilenen resmi İngiltere düzenleyici, lisansı olmayan veya bilinen ve düzenlemeye tabi şirketlerin klonlanmış adlarını kullanmayan şirketlerin ayrıntılarını açıkladı. Sürekli büyüyen bu listeye en son eklenenlerden bazıları Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund ve Olympius Global'dir.
FCA uyarı listesi Ignis Markets klonuna karşı uyarıyor
Düzenleyici, canlı piyasa içinde bir bildirim yayınladı yatırımlar İngiltere'den ve yatırımcılara bu dolandırıcı şirketlerin yaygın olarak kullandığı dolandırıcılık taktiklerine kapılmamaları için dikkatli olmalarını tavsiye etti.
Duyuru, Ignis Markets adlı bir sahtekarın, ülke genelinde yetkisiz finansal ürünler ve hizmetler sunduğunu belirtiyor. Bu nedenle FCA, yaptığı açıklamada, yatırımcıları, daha iyi getiri vaatleriyle büyük meblağlarda parayı dağıtmak için yatırımcıları kandırmaya çalışan dolandırıcıların arkasında yatan şüpheli şirketlere karşı dikkatli olmaya çağırdı.
En şaşırtıcı şekilde, FCA'nın uyarı listesi, Birleşik Krallık'taki müşterilere yasadışı yatırım hizmetleri sunan kripto para birimi ile ilgili işletmeleri içeriyor. Özellikle, 200 kata kadar kaldıraç sunan tuhaf bir kripto para ticaret şirketi vurgulanmaktadır.
Tüm fintech ve cryptocurrency şirketleri, hizmetlerini İngiltere'deki müşterilere genişletmeden önce bizden izin almalıdır. Ancak FCA, gerçekte, bazılarının onay süreci devam ederken bunları teklif ettiğini ve diğerlerinin kasıtlı olarak düzensiz ve çoğu zaman hileli faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.
Sürpriz aramalara dikkat edin
Finansal otorite, FCA onaylı Ignis Markets'i bilerek klonlayan şirkete ışık tutarak, bu dolandırıcılığın arkasında kim olursa olsun, kullanıcıları bunların gerçek ve doğrulanmış hizmetler olduğuna ikna etmek için onlara yaklaşmanın yollarını bulduğunu söyledi.
FCA, bu bir klon şirketinin mükemmel bir örneğini açıkladı. Birleşik Krallık'taki herkes, kendilerine gerçek bir işletme adı ve referans numarası sunan bir şirketten sürpriz bir çağrı almak gibi yaygın olarak kullanılan bu taktiğe karşı dikkatli olmalıdır. Bu bir aldatmaca.
FCA, çok dikkatli olmamız gerektiğini vurguladı. Bu arada, Birleşik Krallık'ın mali düzenleyicisi, en son Müşterinizi Tanıyın (KYC) ve Kara Para Aklamayı Önleme (AML) yönergelerine uymayan kripto para şirketleri konusunda son zamanlarda uyanık davrandı.
Bu nedenle, terörizmin finansmanı ve karaborsa faaliyetlerini engellemek amacıyla İngiltere FCA, bu yılın başlarında kripto şirketlerinin izlediği düzenleyici yükümlülükleri denetleyeceğini ve herhangi bir temerrüde düşülmediğinden emin olacağını duyurdu.
İngiltere otoritesi tarafından vurgulanan bu dolandırıcılık modeli, herhangi bir yargı alanında kullanılanla aynıdır, bu nedenle herkes bir yatırıma başlamadan önce her zaman son derece dikkatli ve bilgili olmalıdır.
