ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), kötü şöhretli "pompala ve boşalt" kripto para dolandırıcılığına karşı ilk eylemini duyurdu. Bunu maddi ve hukuki cezaların yanı sıra emir ve ihtiyati tedbirlerle yaptı.
18 Temmuz 2022 Pazartesi günü yayınlanan bir bildiride, CFTC, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi Yargıcı John Koeltl'in bir rıza emri ve kalıcı bir ihtiyati tedbirin yanı sıra para cezası ve adil bir ceza verdiğini bildirdi. Geçen yıl vefat eden John McAfee ile birlikte hareket ettiği iddia edilen Jimmy Gale Watson, Jr.'a yüzlerce insanı dolandırmak için tazminat ödendi.
CFTC'ye göre Gale Watson, Jr., Mart 2021'de dolandırıcılık olarak işaretlenen bir plan üzerinde McAfee ile yan yana çalıştı. Ajansa göre, her iki kişi de parasal pozisyonları saklıyor ve token'ları sosyal medyada "aldatıcı bir şekilde" tanıtıyordu. medya gibi medya uzun vadeli yatırımCFTC'nin kendisine göre, daha sonra 2 milyon dolardan fazla kârla satıldı.
Bunun için Gale Watson Jr., "plandan elde edilen tüm kârları" tam olarak geri ödemek zorunda kalacak. Ayrıca, aynı miktarda bir sivil ceza ödemek zorunda kalacak. Ayrıca, türev piyasalarda işlem yapması ve CFTC'ye kaydolması yasaklanacak.
Pompa ve boşaltma nedir?
Pompala ve boşalt, dolandırıcıların belirli bir varlık hakkında yanlış bilgi yaydığı, bunun pahasına yatırımcının ilgisini "pompalayıp" fiyatı yükselttiği bir plandır. Dolandırıcılar daha sonra, söz konusu fonları kendilerine saklayarak, fiyat düşmeden önce varlığı yapay olarak şişirilmiş fiyattan tasfiye eder veya boşaltır.
Bu tür dolandırıcılık, 2018'de İlk Para Teklifleri (ICO'lar) ortaya çıktığında patladı. O zaman, yatırımcılardan binlerce dolar topladıktan sonra iz bırakmadan kaybolan çok sayıda proje vakası bildirildi ve bu da düzenleyicilerin en büyük ilgisini çekti.
ABD devlet kurumu CFTC'ye göre bu, çoğunlukla "Hızlı zenginlik vaat eden" kötü aktörler tarafından cezbedilen "daha savunmasız" perakende yatırımcıları hedeflediğinde "daha ciddi" olabilen "dolandırıcı ve manipülatif" bir plandır. 2018'den bu yana, devlet kurumu bu tür planların varlığını kınadı.
