Arjantin, kara para aklamayla mücadele etmek için kripto para şirketlerini düzenleyecek

Buenos Aires Times'a göre Arjantin, kripto para firmalarını genel düzenleyici çerçevesine kripto para birimlerine karşı dahil etmeye hazırlanıyor. paralı çamaşır (AML).

Kara para aklama riskleriyle ilgilenen Arjantinli Unidad de Información Financiera (UIF), AML raporları sunması gereken firmalar listesine kripto para birimi firmalarını eklemeyi düşünüyor.

Bu kurallar kabul edilirse, kripto para birimi şirketlerinin Arjantin'deki düzenleyicilerle nasıl başa çıktığı üzerinde önemli bir etkisi olacaktır. Bu işletmelerin şu anda yalnızca 2019 için vergi raporlama yönergelerini izlemeleri gerekmektedir.

Duruma aşina bir kaynağa göre, yeni yasanın 2022'de yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kripto firmalarının KYC standartlarını izlemesi ve olağandışı kripto para birimi işlemlerini bildirmesi gerekecek.

Arjantin'de kripto para biriminin durumu

Kripto para endüstrisinde çalışan Arjantinliler, IMF anlaşmasının getirdiği potansiyel bir kripto karşıtı kısıtlamayı eleştirdi.

Arjantin'e IMF'ye olan 45 milyar dolarlık borcunu ödemesi için daha fazla kaynak sağlayan ve sınırlayan anlaşma, ülkedeki kripto endüstrisindeki büyümeyi boğmaya yönelik bir dizi adım öneriyor.

Ülkedeki bazılarına göre bu, ülkede kripto para birimlerinin benimsenmesini engelleyebilecek kuralların ve önlemlerin uygulanmasını içeriyor.

Kripto para birimlerini hedefleyen düzenlemeler hakkındaki raporların ardından, Bitcoin Arjantin adlı kar amacı gütmeyen bir kuruluş, hükümete, ülkede bitcoin benimsenmesini engellemek için tasarlanan bu yeni önlemlerin uygulanmasıyla ilgili tüm verileri talep eden bir mektup yazdı.

Cryptocurrency ödeme çözümleri sunan Arjantinli bir girişim olan Lemon'un CMO'su Franco Bianchi şunları söyledi:

“Kripto para birimlerinin benimsenmesini teşvik eden açık kurallar bağlamında çalışmak”.

Bir başka tanınmış kripto para meraklısı olan Franco Amati, bunun El Salvador'un düşündüğü gibi olası bir bitcoin fonlama çabasını boğmayı amaçladığını düşündüğünü söyledi.

Kripto ve Kara Para Aklama Düzenlemeleri

Bu, kara para aklamayla mücadeleden sorumlu bir düzenleyicinin kripto şirketlerini hedef aldığı ilk sefer değil.

Birleşik Krallık'taki Mali Davranış Otoritesi (FCA), Mart 2021'de benzer bir politika uygulamıştı.

FCA tarafından belirlendiği üzere kripto para firmaları, o zamandan beri, o dönemde sunulan şüpheli faaliyet raporlarının sayısına ilişkin istatistikleri içeren yıllık mali suç raporları sunmaya zorlandı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği son zamanlarda kripto para politikalarında önemli düzenleyici değişiklikler yaptı.