kriptoda
CipherTrace'e göre, kripto para suçluları için milyar dolarlık bir bahar oldu. Salı günü, blockchain analiz firması dolandırıcıların, bilgisayar korsanlarının ve hırsızların 1,36'nin ilk beş ayında 2020 milyar dolar değerinde kripto para biriktirdiğini söyledi.
CipherTrace, Haziran 2020 raporunda kara para aklama ve kripto suçlarıyla ilgili bulguları yayınladı.Bu, 2020'da 4,5 milyar dolarlık rekor bir rekorun ardından 2019'yi kripto para birimi tarihindeki en pahalı ikinci yıl olma yolunda ilerliyor. .
Wotoken meselesi
Bu yılki toplam yağma büyük ölçüde tek bir aldatmacadan geliyor: Wotoken. Çin'in devasa çok düzeyli pazarlama sistemi 1,09 ve 2018'da 2019 milyar dolar çaldı, ancak yalnızca geçen ay gün ışığına çıktı.
CipherTrace'in baş finans analisti John Jeffries, "Klasik bir piramit şemasıydı" dedi. Jeffries, "sihirli bir algoritmaya" sahip olduğunu iddia ederek, büyümeye devam etti ve 715.000 kullanıcıya ulaşarak "kendi ağırlığı altında çöktü" dedi.
Dolandırıcılığın failleri şu anda Çin'de yargılanıyor. Wotoken olayı, dolandırıcılıkta devam eden artışın, kripto sektöründeki belki de en büyük suç tehdidi olduğuna işaret ediyor, çalıntı değeri açısından hacker saldırıları ve hırsızlıktan çok daha büyük, ki bu da bir tahmine göre toplamın sadece% 2'sini oluşturuyor. CipherTrace 2020.
Yeni dolandırıcılık trendi
Bu eğilimin anlamı, seçilen bakış açısına göre değişir. Jeffries, bunun "endüstrinin olgunlaştığını gösterdiğini" belirtti. Daha fazla borsa güvenlik sistemlerini sıkılaştırdıkça, daha az hacker onları ihlal edebilir.
Dolandırıcılık, kripto para varlıklarının daha sıkı bir şekilde düzenlenmesi ihtiyacının altını çizdi, diye ekledi Jeffries, "Wotoken'in planlarının nasıl çalıştığını gerçekten ifşa etmesi gerekmiş olsaydı, çok daha hızlı başarısız olurdu.
Evrimdeki suçlular
Suçlular saldırı taktiklerini geliştiriyorlar. Darknet cüzdanları ve aşağıdaki gibi borsalar arasındaki işlemleri gözlemledikten sonra bir hafta içinde Bitcoin SistemiCipherTrace, transferlerin% 30'undan fazlasının ara geçişe sahip olduğunu, ancak% 10'dan biraz daha azının direkt olduğunu buldu.
CipherTrace, bu ek adımlar izlenebilirken, kripto para kaynaklarını gizlemeye ve kara para aklama riskini artırmaya yardımcı oluyor. ABD merkezli Bitcoin ATM'lerinden "yüksek riskli" borsalara yapılan transferler katlanarak büyümeye devam ediyor.
Seyahat kuralı
Kripto küresel bir endüstridir ve borsaları da öyledir: Bitcoin borsasından borsaya işlemlerin% 74'ü 2019'da uluslararası sınırları aştı. Bu, Mali Eylem Görev Gücü'nün Haziran 2020 son tarihi ile ilgili bir sorun olabilir ( FATF) kripto şirketleri için.
Jeffries, borsaların sözde FATF Seyahat Kuralına uymasına yardımcı olmak için oluşturulan teknolojinin uygulamaya hazır olduğunu söyledi. Ancak, standardın uygulanmasından sorumlu ülkeler değildir. Kapsamlı düzenlemeler yürürlükte olan çok az yargı alanı gerçekten hazır.
