EminiFX kripto para ticaret platformunun CEO'su Eddy Alexandre, ticaret ve bilgisayar dolandırıcılığı şüphesiyle FBI tarafından tutuklandı.
ABD Adalet Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre Alexandre, sahte bir kripto para ticareti ve yatırım platformu işletti ve Eylül 59 ile Mayıs 2021 arasında yüzlerce müşteriden 2022 milyon dolarlık yatırım talep etmeyi başardı.
Sahte vaatler ve lüks eşyalar
Alexandre'ın yüksek getiri potansiyeli sunarak ve özellikle platform kullanıcılarının 100.000 dolar yatırım yapmaları halinde birkaç yıl içinde milyoner olacaklarını iddia ederek yanlış vaatlerde bulunduğu iddia ediliyor.
Dava hakkında yorum yapan ABD'li Avukat Damian Williams, "Aslında böyle bir teknoloji yoktu, çünkü Alexandre paralarının çok azını yatırırdı - çoğunu kaybederdi - ve çoğunu kişisel hesaplarına aktarırdı. kendisi için lüks eşyalar için ".
FBI Direktör Yardımcısı Michael J. Driscoll şunları söyledi:
“Belirtildiği gibi Alexandre, ifşa etmeyi reddettiği yeni bir teknolojiyi kullanan ticaret platformu aracılığıyla haftalık %5'lik getiri garantisi verdiği kasıtsız yatırımcılardan milyonlarca dolar talep etti. Kendisinden önceki birçok açgözlü aktör gibi, daha sonra talep edilen yatırımcı fonlarının önemli bir bölümünü kendisi için pahalı lüksler satın almak için kullandı.
Alexandre'ın söz verdiği gibi yatırım yapmak yerine en az 14,7 milyon dolarlık yatırımcı fonunu kişisel banka hesaplarına aktardığı iddia ediliyor. Duyuru ayrıca, bir BMW otomobili satın almak için yatırımcı fonlarına 155.000 dolar ve otomobil ödemelerine 13.000 dolar harcadığını da ortaya koydu.
Kripto para suçları artmaya devam ediyor
Daha önce bildirildiği gibi, Web3 MetaMask kripto para cüzdanının bazı kullanıcıları, birkaç kripto para web sitesini etkileyen bir kimlik avı saldırısının kurbanı oldu. Bunlar arasında CoinGecko, DeFiPrime ve DexTools bulunmaktadır.
Etherscan uyardı:
“🚨 Üçüncü taraf entegrasyonu yoluyla kimlik avı açılır pencereleri raporları aldık ve şu anda araştırıyoruz.
Lütfen web sitesinde görünen işlemleri onaylamamaya dikkat edin."
Geçen hafta Londra Şehri polisi, kurbanların kripto para birimlerinde binlerce pound kaybettiğini iddia ettiği Londra'da "kripto para soygunu"nu araştırdı.
Suçlular hedef alındı kripto para yatırımları akıllı telefonlarda yönetilir, onları sahiplerine çeker veya hesaplara erişmek için fiziksel güç uygular.
Mart ayında ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, John ve JonAtina Barksdale kardeşleri “Ormeus Coin” adlı dijital bir tokeni içeren 124 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planıyla suçladı. Resmi basın açıklamasında şunlar belirtiliyor:
"[...] sanıklar, toplam 2019 milyon dolardan daha az madencilik geliri elde ettikten sonra 3'da madencilik faaliyetlerini terk etmelerine rağmen, Ormeus Coin'in dünyanın en büyük kripto para madenciliği operasyonlarından biri tarafından desteklendiğini iddia ettiler. İddia edildiği gibi, yatırımcılara yapılan bu iletişimlerin birçoğunda sanıklar, Ormeus Coin'in 250 milyon dolarlık bir kripto para madenciliği operasyonuna sahip olduğunu ve madencilikten ayda 5,4 ila 8 milyon dolar gelir elde ettiğini yanlış bir şekilde iddia etti.
Hiç dolandırıcılık programlarının kurbanı oldunuz mu? Yatırımcıları hedef alan siber suçlular hakkında ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin.
