2013'ten bu yana kripto para birimleriyle ilgili 70.000'den fazla şüpheli etkinlik (SAR) bildirildi. Bununla birlikte, ABD Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), bazı açık deniz şirketlerinin yanlışları ortadan kaldırmak için yeterince şey yapmayabileceği konusunda sert bir uyarı yayınladı.
Raporların yarısı kripto şirketleri tarafından gönderildi
FinCEN direktörü Kenneth Blanco, bu raporların yaklaşık yarısının aynı kripto şirketleri tarafından gönderildiğini söyledi. Bu, FinCEN'in potansiyel suçlularla bağlantılı IP adresleri ve cüzdanların yararlı ve değerli bir haritasını oluşturmasına izin verdi.
Bununla birlikte, rakam FinCEN tarafından 0,59 ile 12 arasında alınan 2014 milyondan fazla raporun yalnızca% 2019'unu temsil ediyor (2013 verileri mevcut değildi).
Blanco, Aralık 2019'da FinCEN'in Mayıs ve Aralık 11.000 arasında 7.100'ü aynı kripto şirketleri tarafından yatırılan kripto para birimleriyle ilgili toplam 2019 SAR aldığını doğruladı.
Ağustos 2018'de FinCEN, yatırımcılardan ayda 1.500'e kadar referans aldığını bildirdi. FinCEN, Amerika Birleşik Devletleri'nde sıkı kara para aklamayı önleme (AML) düzenlemelerini uygulamak için finans sektöründen veri toplar ve analiz eder.
Her ne kadar geleneksel finans kurumları tarafından gerçekleştirilen gelişmiş izleme ve FinCEN'in alanı kapama konusundaki daha büyük uzmanlığı, kripto alanının etkin kontrolünü teşvik etse de, Blanco, endüstri oyuncularının kendilerinin kendi beyanlarının "temel" olmaya devam ettiğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde iş yapmak isteyen herkes Amerika Birleşik Devletleri kurallarına uymalıdır.
Ancak çözülmemiş bazı sorunlar kaldı. Bazı açık deniz kripto para şirketleri, uygun bir AML politikası veya şüpheli etkinliği bildirme taahhüdü olmaksızın kayıtsız para hizmetleri işletmeleri (MSB'ler) olarak faaliyet göstermiştir.
Blanco, "Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunan şirketlerin kurallarımızı takip etmeden ABD'li insanlarla iş yapmaya devam edeceğinden giderek daha fazla endişe duyuyoruz" dedi. "ABD finans sistemine ve ABD pazarına erişmek istiyorsanız, kurallara uymanız gerekir. Yönetmeliklerimizi uygulama konusunda ciddiyiz. "
FinCEN ayrıca gizlilik paralarına ve bunları sunan tüm şirketlere daha yakından bakmaya başlıyor. Blanco, borsaların kara para aklama ve terörle mücadele kurallarına tam uyum içinde hareket etmesini sağlamak için yetkililerin Kara Para Aklamayla Mücadele Yasası ve Terörle Mücadele Yasası'nın (AML / CTF) uygulanmasını kontrol ederek şirketleri teftiş etmeye de başlayacaklarını sözlerine ekledi. .
"ABD finans sisteminden yurtdışından yararlanacaksanız, bu finansal sistemi bu kadar güçlü kılan finansal bütünlük uygulamalarına girmeden bunu gerçekleştirmenin geçerli bir rekabet avantajı olduğunu düşünmemelisiniz" diye uyardı.
Ve ne düşünüyorsun, hiç rapor gönderdin mi? Otomatik ticaret yazılımı kullanıyorsanız Bitcoin Uzmanı, güvenli ve düzenlenmiş, kesinlikle onlara ihtiyacınız olmayacak! Ne düşündüğünüzü yorumlarda bize bildirin!
