Bitcoin yatırımlarını içeren iddia edilen dolandırıcılık vakaları (nasıl olduğunu öğrenin Bitcoin satın al) ve yüksek getiri oranları vaat eden diğer kripto para birimleri günün konusu olmaya devam ediyor.
2020'de oluşturulan ve Malta merkezli Nimbus adlı bir platform için adaletle yüzleşme sırası geldi. Soruşturma, o ülkenin Yüksek Mahkemesinin kararıyla İspanyol Audiencia Nacional tarafından yeni devralındı.
Yerel bir gazeteye göre, Guardia Civil'in adli tıp raporuna göre, şirket 140 milyon dolara yakın bir piramit düzeni yürütmekle suçlanıyor ve bu da 4.000 kişiyi etkiliyor.
Ayrıca şirket, yatırımcılarının kripto para birimlerini kullanmak ve bunları Ethereum ağına dayalı NBU ve GNBU adlı kendi tokenleri ile değiştirmekle suçlanıyor. Yazma sırasında, yukarıda belirtilen tokenler sırasıyla 0,011 USD ve 0,10 USD olarak fiyatlandırılmıştır. CoinMarketCap'e göre, ikincisi son 14,62 saatte %24 düştü.
Yukarıdakiler, Nimbus şirketinin BTC ve aynı zamanda kullanıcılar tarafından yönetilen bir kripto para birimi olan stabilcoin USD Tether'i (USDT) çok daha düşük bir değere sahip tokenler için takas ettiği anlamına gelir.
Şirkete yönelik suçlamalar, şantaj, kara para aklama ve suç örgütlerini içerebilir. Nimbus, ayda %7 ila %15 arasında getiri teklif etti. Ayrıca yatırımcıların zarar görmeyeceğini, ancak 2020'den beri ödeme taahhütlerini yerine getirmeyi durdurduğunu ve bir davayı tetiklediğini söyledi.
Her şey 2021'de başladı
Görünüşe göre, Nimbus'un yasal sorunları 2021'de, İspanya'nın güneyindeki bir şehir olan Huelva'daki bir mahkeme, şirketin iddia edilen dolandırıcılığından etkilenen 150 kişiyi temsil eden avukat Carlos Aránguez'den bir şikayet aldığında ortaya çıktı.
Yerel basında çıkan bir habere göre Nimbus, Aránguez'in daha fazla müşteri çekmek için bir karalama kampanyası başlattığını söyledi. Avukatın web sitesi, diğerlerinin yanı sıra Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas gibi platformlardan İspanya'daki diğer piramit şemalarının kurbanlarını temsil ettiğini gösteriyor.
Gerçekten de, bu yılın başlarında Aránguez, Asociación de Usuarios de Criptomonedas'ı kurdu. Bitcoin ve kripto para birimleri hakkındaki bilgileri yaymayı ve ayrıca bu dijital varlıkları kullananları korumayı amaçlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluş.
Nimbus'tan etkilenenleri savunan tek kişi Aránguez değil, ayrıca LABE Abogados da var. Web sitelerine göre, etkilenen insan sayısı 32.000 milyon avroyu aşabilecek hasarla 100'e ulaşabilir.
"Nimbus, Avalon App yazılımına dayanan sofistike bir arbitraj sistemi aracılığıyla, kripto para birimlerimizi Nimbus cüzdanının adresine yatırmak için sistematik olarak yaklaşık %7 ve %15'lik piyasanın çok üzerinde aylık getirileri garanti edebileceklerini iddia etti" - LABE Abogados .
Nimbus bir "finansal chiringuito"dur
Şimdiye kadar, Ulusal Mahkeme Huelva mahkemesi tarafından sağlanan veri ve bilgileri analiz etmekle sınırlıydı, ancak bu pek değişmedi. İspanyol Güvenlik ve Borsa Komisyonu (CNMV) için Nimbus güvenilir bile değil, yatırım hizmetleri sağlamaya yetkili olmadığı için "finansal chiringuito" olarak sınıflandırılıyor.
Şirket iddiaları reddediyor ve gerçeği belirlemek için İspanyol mahkemelerine ve yargı kurumlarına güvendiğini söylüyor. İspanyol yetkililerle işbirliği yapma niyetini açıkça belirtti ve tüm soruları yanıtlayacağının garantisini verdi.
İspanya'da kripto para dolandırıcılığı vakaları, büyük ölçüde o ülkedeki bitcoin'in popülaritesi nedeniyle ortaya çıkıyor. Bu medya kısa süre önce İspanya'nın 60'de yaklaşık 2021 milyar Euro ile en yüksek kripto para işlemi hacmiyle Avrupa'da beşinci sırada olduğunu bildirdi. Bir sektöre yatırım yapmak isteyen insanlardan yararlanmak isteyenlere hitap eden bir şey.
