CoinFlux adlı ve artık kapalı olan bir Romanya kripto para borsasının sahibi, sahte eBay reklamları ve bir araba yıkama içeren hileli bir planda yaklaşık 1,8 milyon doları aklamaktan suçlu bulundu.
Dolandırıcılık stratejisi
Vlad-Calin Nistor ve araba yıkama sahibi de dahil olmak üzere diğer 14 sanık, Kentucky Doğu Bölge Mahkemesinde, sakinlerden milyonlarca dolar çalan kötü araştırılmış bir siber dolandırıcılık planına karıştıkları için suçlu olduklarını itiraf ettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekte var olmayan malları satmak.
2013'ten itibaren davalılar eBay ve Craigslist gibi sitelerde arabalar da dahil olmak üzere çeşitli öğeler için sahte reklamlar yayınlamaya başladı. Grup, genellikle bir görev başlatmadan önce varlıklarını satmak zorunda kalan ABD askeri personelinin bir parçası gibi davrandı.
Hatta kurbanların reklamlarla ilgili endişelerini gidermek için sahte bir çağrı merkezi bile kurdular.Kurban ödemeyi gönderdikten sonra, grup parayı Amerika Birleşik Devletleri'nden Romanya'ya transfer etme sürecine başladı.
Çoğu zaman bu, yasadışı fonları kripto para birimlerine, genellikle bitcoin'e dönüştürerek, toplamı CoinFlux kripto para birimi platformuna aktararak yapılır ve burada yerel para birimi ile takas edilir.
ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, projenin başkanı Bükreş'teki oto yıkama tesisinin sahibi Bogdan-Stefan Popescu idi. Nistor ve Coinflux'a yasadışı fonları Bitcoin'de ve genellikle çalışanlarının ve aile üyelerinin isimleriyle kurulan seçili banka hesaplarına aktarmaları talimatını verdi.
Dijital para birimleri sayesinde izlenemez olma yanılsaması
Gizli Servis İstihbarat Bürosu müdür yardımcısı Michael D'Ambrosio, "Dijital para birimleri ve sınır ötesi örgütsel stratejilerin kullanımı sayesinde, bu suç grubu bunların kanun yaptırımının erişiminin ötesinde olduğuna inanıyordu" dedi. Birleşik eyaletlerin.
Aralık 2018'de Nistor, kara para aklama, dolandırıcılık ve organize suça karışmakla ilgili uluslararası tutuklama emriyle tutuklandı. Diğer sanıklarla birlikte, ertesi ay derhal ABD'ye iade edildi.
Tutuklandığı sırada Nistor'un avukatı Romanya Temyiz Mahkemesi'ne söz konusu bitcoinlerin suç faaliyetlerinden kaynaklandığını kanıtlamanın bir yolu olmadığını savundu.
CoinFlux, kendisini Romen tüccarlar için yerel bir fiat geçidi sağlayan 24 saatlik bir piyasa platformu olarak tanıttı. Borsa, Nistor'un tutuklanmasına bir haftadan az bir süre kala, üçüncü yıldönümünü sıfır işlem ücreti ile kutlamaya hazırlanıyordu.
Beş gün sonra, Nistor'un tutuklanmasının ardından CoinFlux'un Twitter hesabı, bunun "herhangi bir dijital para ticaretini geçici olarak durdurmanın talihsiz bir durumda" olduğunu söyledi.
CoinFlux pazarlama müdürü bir gönderide, "beklenmedik bir soruşturma" nedeniyle banka hesaplarının dondurulduğunu ve siteye erişimlerinin geçici olarak yasaklandığını söyledi. Şu anda 15 sanığın tamamı ceza verilmesini bekliyor.
Bu nedenle, yalnızca aşağıdaki gibi güvenilir borsaları kullanmanızı öneririz. Bitcoin Sistemi. Bu otomatik ticaret platformunu zaten test ettiniz mi? Ne düşündüğünüzü yorumlarda bize bildirin.
