kriptoda
Blokzincir araştırma firması Chainalysis'in Pazartesi günü yayınladığı "2021 Crypto Crime Report" adlı araştırmadan bir alıntıya göre, uyuşturucu ve sahte kimlikler gibi yasa dışı ürünler sağlayan çevrimiçi pazarlar 2020'de 1,7, XNUMX $ 'a eşit rekor miktarda kripto para aldı. milyar.
Rusya, ABD, Ukrayna ve Çin bu platformlara para kaçakçılığının yapıldığı başlıca alanlardı. Chainalysis, Darknet piyasalarının paranın çoğunu eşler arası kripto piyasaları ve merkezi borsalar yoluyla aldığını söylüyor. 2020'de, bir kripto para birimi işleminin parçalarını gizlemeyi mümkün kılan karıştırma hizmetlerinde olduğu gibi, merkezi borsaların kullanımı daha da arttı.
Karanlık uyuşturucu pazarı
Rapor, vatandaşları karanlık pazarlarla en aktif etkileşimde bulunan 10 ülkeyi listeliyor: Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Çin, Birleşik Krallık, Venezuela, Vietnam, Türkiye, Hindistan ve Almanya. Chainalysis, bu ülkeler birlikte 538'de yasadışı pazarlara tahmini 2020 milyon dolar harcarken, aynı pazarlardan elde edilen gelirin 403 milyon dolar olduğunu söyledi.
Ruslar çeşitli darknet pazarlarına yaklaşık 169 milyon dolar gönderdiler ve bu sitelerden 119 milyon dolar aldılar. Amerikalılar, 115 milyon dolar gönderilen ve 64 milyon dolarla ikinci sırada. Üçüncü sırada Ukraynalılar 47 milyon dolar gönderip 52 milyon dolar aldı.
Raporda, "Genel olarak, uyuşturucu Latin Amerika ve Asya'da yetiştiriliyor veya üretiliyor ve Kuzey Amerika ile kuzey ve batı Avrupa'da tüketiliyor" ifadesi yer alıyor. "Darknet satıcıları ve yöneticileri, genellikle Çin veya Doğu Avrupa'da kripto para hizmetleri - genellikle tezgah üstü (OTC) brokerlar - yoluyla fonları aklıyor. Bu faaliyetlerin bir kısmını, darknet piyasa işlemleriyle ilişkili blok zinciri verilerinde görebiliriz. "
hidra
Chainalysis, sektördeki en büyük pazarın, tüm küresel karanlık piyasa gelirinin yüzde 75'ini cebe indiren Rusça bir uyuşturucu pazarı olan Hydra olduğunu söyledi. Hydra, geçtiğimiz yıl boyunca küresel olarak karanlık piyasanın hızlı büyümesinden sorumluyken, diğer pazarların geliri 2019 ve 2020 arasında önemli ölçüde değişmedi.
Hydra, Aralık 2019'da dünyanın diğer bölgelerine genişleyeceğini ve 146 milyon dolarlık token satışı düzenleyeceğini duyurdu. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle plan askıya alındı. Bitfury'nin Crystal Blockchain veri şirketine göre şu anda bitcoin adresleri (Bitcoin satın al) Hydra, 521 milyon doların üzerinde değerde 18 BTC'den fazla tutuyor. Hydra, 2011'den bu yana 439.000'den fazla BTC (15,2 milyar $) gönderdi ve aldı.
Veri limiti
Chainalysis, kripto para birimi kullanımının coğrafyasının çeşitli yönlerini birkaç yıldır inceliyor, ancak şirket dünya çapında dijital varlıkları konumlandırmanın çeşitli sınırlamaları olan zor bir iş olduğunu kabul ediyor. Bu tür bir analiz için Chainalysis, SimilarWeb aracılığıyla belirli hizmetlerdeki web trafiği, işlemlerin gerçekleştiği zaman dilimleri, ilgili fiat para birimleri, hizmet merkezinin dilleri ve konumu gibi verileri inceler.
