Listelenen şirket kendi Nasdaq hisseleri 83 ton sahte altın külçesini, birden fazla Çinli finans kuruluşundan yaklaşık 2 milyar dolar değerinde kredi almak için teminat olarak kullandığı iddia edilen, şu anda temerrüde düşmüş durumda ve çok sayıda davayla karşı karşıya.
2 milyar dolarlık sahte altın
Şirket, merkezi Çin'in Wuhan şehrinde bulunan Kingold Jewelry Inc.'dir, ancak sahte altın skandalına karışan şirket olan KGJI sembolü ile Amerika Birleşik Devletleri'nde Nasdaq'da listelenmiştir. Haberin yayılmasının ardından Çinli şirket, Nasdaq'a yedi Çinli borç verenden yaklaşık 10 milyar RMB (1,44 milyar $) ödeme aczine ilişkin ihbarlar aldığını bildirdi.
Bu krediler, yaldızlı bakır alaşımı olduğu ortaya çıkan altın külçelerle destekleniyordu. Şangay Altın Borsası (SGE) de Kingold üyeliğini iptal etti ve Çinli yetkililer dolandırıcılıkla ilgili soruşturma başlattı.
Ek olarak, sahte altın haberlerinin ardından şirketin hisse senedi fiyatı 24,11 Haziran'da% 29 oranında düştüğü için Kingold aleyhine bir dizi dava açıldı. Rosen hukuk firması tarafından Amerika Birleşik Devletleri New York Doğu Bölgesi Mahkemesi'nde federal menkul kıymetler yasalarının ihlali nedeniyle toplu dava açıldı.
Kingold şirketi, başkanı Jia Zhihong ve eski CFO'su Bin Liu, şirketi hileli bir şekilde yönetmek ve yatırımcıları aldatmakla suçlanıyor. Hukuk firmaları Pomerantz ve Bronstein, Gewirtz ve Grossman da CEO'su ve eski CFO'su Kingold'a karşı toplu dava açtı.
Dolandırıcılığı önlemek için iç kontrolleri ve risk yönetimini iyileştirin
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) Temmuz ayında sunulan bir belgede Kingold, Wuhan'daki faaliyetlerinin "rapor edilen kredi temerrütleri, ilgili kredi anlaşmazlıkları ve çeşitli davalardan önemli ölçüde etkilendiğini söyledi. ve bunun sonucunda banka hesaplarının dondurulması ".
Ek olarak, şirketin mücevher üretimi, covid-19 salgını ve Wuhan'ın kilitlenmesi nedeniyle Ocak ve Nisan başı arasında durduruldu. Çin'deki küçük yatırımcıların büyük şirketlerin yatırım kayıplarını telafi etmesine yardımcı olmak için geçen hafta Çin'in yüksek mahkemesi, perakende yatırımcılar için tarihi bir sınıf eylem sistemine yeşil ışık yaktı.
Sistem, küçük ve orta ölçekli yatırımcılar için "uygun ve düşük maliyetli bir şikayet kanalı" sağlayacak ve mali suçlular için güçlü bir caydırıcı olacaktır. Çinli piyasa düzenleyicileri, Kingold Jewelry'i sahte altın iddiasıyla araştırıyor ve daha sıkı bir risk yönetimi çağrısında bulunuyor.
Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu, "Şirketin kendisiyle ilgili sorunlara ek olarak, olay ayrıca bazı finans kuruluşlarının iç kontrollerinin ve risk yönetiminin içi boş kabuğa dönüştüğünü ortaya çıkardı" dedi.
