Zor kazandıkları parayı çevrimiçi kripto para dolandırıcılığına (18 milyar Rs değerinde) kaptıran Pakistanlıların umutları, uluslararası kripto borsası Binance'in federal soruşturma kurumuna (FIA) araştırmacılarının dolandırıcılıkta tam işbirliği yapacağı konusunda güvence vermesiyle yükseldi.
FIA'nın ek siber suç direktörü Imran Riaz Salı günü yaptığı açıklamada, Binance'in FIA ile telefon teması kurduğunu ve resmi olarak bir e-posta gönderdiğini ve dolandırıcılığın araştırılmasında işbirliğini sağladığını doğruladı.
Uluslararası kripto para borsası, soruşturmada işbirliği için iki yetkilisini atadı. Imran Riaz, isim vermeden iki Binance yetkilisinin ABD Maliye Bakanlığı'nın eski çalışanları olduğunu ve mali suçları araştırdıklarını söyledi.
Imran Riaz, 11 mobil uygulama aracılığıyla Pakistan'dan Çin'e milyarlarca rupi aktarıldığını açıkladı.
Pakistanlılar çevrimiçi kripto para dolandırıcılığına milyarlarca dolar kaybetti
FIA, bir kripto para birimi kullanarak 100 milyon dolarlık (17,7 milyar Rs) çevrimiçi dolandırıcılık tespit etti. Ek olarak, yerel basının 10 Ocak'ta bildirdiğine göre, Binance'in yerel temsilcisine 8 Ocak'ta şahsen görünmesi için bir bildirimde bulundu.
Dolandırıcılığın ayrıntılarını paylaşan FIA Ek Direktörü Imran Riaz, çevrimiçi dolandırıcılığa karışan kişilerin parayı kripto para birimi aracılığıyla yurt dışına aktardığını söyledi.
"Dokuz çevrimiçi uygulama kullanılarak gerçekleştirilen milyarlarca rupilik bir dolandırıcılık hakkında şikayetler aldıktan sonra soruşturma başlattık" dedi ve Pakistan'daki bir kripto para birimi temsilcisinden bu konuda yanıt aradıklarını da sözlerine ekledi.
İnsanların dolandırıcılık uygulamalarına 100 ile 80.000 bin dolar arasında yatırım yaptığını paylaştı. FIA yetkilisi, "Bu uygulamaları geliştirenler kripto para birimiyle ilgiliydi" dedi.
Binance kripto para dolandırıcılığına bağlı tüm kişilerin ayrıntılarını aradıklarını ve kripto para hesaplarının askıya alınacağını söyledi. FIA yetkilisi, kripto para birimlerinin kara para aklama ve terörün finansmanında kullanıldığını da paylaştı.
Binance'e bağlı uygulamalar… gerçekten hayır
Ayrıntılara göre, bazı mobil uygulamalar Pakistanlılara yatırmak sanal para biriminde. Bu uygulamalar, Bitcoin ve diğer benzer kripto para birimlerini alıp satmak için önde gelen sanal platform olan Binance ile bağlantılıydı.
Ancak bu uygulamalar bir anda ortadan kalktı ve Pakistanlıların yaptığı 17,7 milyar rupi civarındaki yatırımlar boşa gitti. Yetkililer, tek yolun dolandırıcılık faaliyeti olduğunu söyledi. Uygulamaları başlatan kişilerin kripto para borsası ile bağlantıları vardı.
Bu nedenle, kripto para birimlerinizin ticaretini yapmak için her zaman güvenli ve güvenilir mobil uygulamalar kullanmanızı öneririz. Bilinen brokerlere bağlı olup olmadığı önemli değil. Ve kripto para birimi sektöründeki dolandırıcılıklardaki bu artış hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç bu çevrimiçi dolandırıcılıkların kurbanı oldunuz mu? Aşağıdaki yorumlar bölümünde bize bildirin.
