2018'de 60 milyon dolarlık saldırıya uğrayan bir Japon kripto borsası, çalınan fonların bir kısmının aklanmasına "yardım ve yataklık" suçlamasıyla Binance'e dava açıyor.
Bilgisayar korsanlığının dinamikleri
Japon borsa Fisco'nun 14 Eylül'de Kuzey Kaliforniya bölge mahkemesinde sunduğu şikayete göre, 6.000 hack'inde yaklaşık 2018 bitcoin kaybettikten kısa bir süre sonra hırsızlar, Binance'e ait bir adrese o sırada 1.451 milyon dolar değerinde 9,4 bitcoin gönderdi.
Saldırı sırasında Zaif olarak bilinen Fisco, hırsızların daha sonra dünyanın en büyük borsasındaki fonları, "endüstri standartlarına uygun olmayan" KYC ve AML protokolleri nedeniyle akladığını ekledi.
Şikayette, hırsızların Binance'in yeni kullanıcıların platformda hesap açmasına ve işlem yapmasına izin verme politikasından yararlandığı iddia ediliyor. yatırmak Herhangi bir önemli tanımlayıcı bilgi sağlamak zorunda kalmadan 2 bitcoin'den az tutar. “Hırsızlar, çalınan Bitcoin'leri, tümü 2 Bitcoin eşiğinin altında değere sahip yedi bin ayrı işlem ve hesaba dağıttı.
Bir sözcü, bu şekilde çalınan Bitcoin'leri diğer kripto para birimlerine dönüştürdüler ve ardından toplamı Binance platformunun dışına aktardılar" dedi. Fisco, Binance'in çalınan fonların kendi platformuna gönderildiğine dair bilgilendirildiği ve "gerçek bilgiye" sahip olduğu için "kara para aklama sürecini kasıtlı veya ihmalkar bir şekilde durdurması mümkünken durdurmada başarısız olduğunu" söyledi.
Bu nedenle Fisco, Binance'in diğer ekonomik olmayan cezaların yanı sıra aklanan fonların kaybının da bedelini ödemesini talep ediyor. Zaif, olaydan kısa bir süre sonra ana şirketi Tech Bureau tarafından Fisco'ya satıldı ve bu, kısmen hack sırasında paralarını kaybeden kullanıcıların kayıplarını telafi etmeyi başardı.
Neden Kaliforniya'da bir dava
Fisco, davanın yalnızca bölgede ikamet eden mağdurların bulunması nedeniyle değil, aynı zamanda Binance'in işinin "kritik bileşenlerinin" Kaliforniya'da bulunması nedeniyle bir Kaliforniya mahkemesine götürülmesi gerektiğini savundu.
Örneğin Fisco, Binance'in sunucularını barındırmak için Amazon Web Services'i (AWS) kullandığını ve işlemleri için bir AWS veri merkezi seçme seçeneğine sahip olduğunu söyledi. Sorun, Binance'in dünyanın hiçbir yerinde fiziksel bir genel merkezinin bulunmadığına dair defalarca yaptığı açıklamalar sonrasında ortaya çıktı.
Fisco, "Binance'in operasyonları için güvendiği AWS sunucularının tamamı olmasa da önemli bir kısmının Kaliforniya Eyaleti'nde bulunduğuna dair raporlar var" dedi.
Ek olarak Fisco, Binance'in kripto para rezervlerinin önemli bir kısmının San Francisco Körfez Bölgesi'nde bulunan ve bölgedeki kuruluşlar tarafından kontrol edilen ve yönetilen çevrimdışı donanım tesislerinde saklandığını söyledi.
