kriptoda
21 Temmuz'da Adalet Bakanlığı, ilk kripto para içeriden öğrenenlerin ticareti davasında üç kişiyi suçladı. Eski Coinbase ürün müdürü Ishan Wahi'nin, kardeşi Nikhil Wahi ve bir arkadaşı Sameer Ramani ile gizli bilgileri paylaştığı bildirildi.
Aynı gün, Coinbase CEO'su Brian Armstrong, Twitter'da borsanın yasadışı faaliyetleri aktif olarak izlediğini iddia eden bir dizi mesaj yayınladı. Kripto topluluğunun bazı üyeleri Coinbase'in fark etmesi için geçen süreyi eleştirdiği için herkes cevaptan memnun değil.
Cosa successo?
Ishan Wahi, Ekim 2020'de Coinbase'in ürün müdürü olarak çalışmaya başladı ve burada borsaya yeni kripto para birimleri ekleme sürecinde yer aldı. En az Ağustos 2021'den Mayıs 2022'ye kadar, listeleme sürecine doğrudan dahil olan çalışanlar için bir Coinbase özel mesajlaşma kanalının üyesiydi. Bu kanalda çalışanlar, zamanlama ve duyuru tarihleri de dahil olmak üzere yeni dijital varlık fiyatlarını tartıştı.
Kripto para birimleri, borsanın popülaritesi nedeniyle, Coinbase'in listelerini açıklamasından sonra genellikle değer kazanır. Bunu tanımlayacak bir terim bile var: "Coinbase etkisi". Coinbase, çalışanların yaklaşan fiyat duyuruları gibi halka açık olmayan bilgileri paylaşmasını veya alışverişinde bulunmasını yasaklar.
Ishan Wahi'nin Haziran 14'den Nisan 2021'ye kadar Nikhil Wahi ve Sameer Ramani'ye en az 2022 kez bilgi verdiği bildirildi. Onlara Coinbase'in listelemeyi planladığı en az 25 kripto para birimi hakkında bilgi verdi. Bu dijital varlıkları anonim kripto para cüzdanlarını kullanarak satın aldılar. Toplamda, önden koşma olarak adlandırılan dolandırıcılık, yaklaşık 1,5 milyon dolar kazançla sonuçlandı.
Planın kanıtı ilk olarak Nisan 2022'de ortaya çıktı. Ramani, Coinbase'in 11 Nisan 2022'de yeni bir liste duyurusuna dahil ettiği birkaç kripto para birimi satın aldı. Ertesi gün, Twitter kullanıcısı Cobie, Coinbase'in duyurusundan hemen önce satın almalar ve bunun nasıl olduğu hakkında tweet attı.
Ülkeden kaçma girişimi
Coinbase araştırdıktan sonra, güvenlik operasyonları direktörü Wahi ile temasa geçti ve ona 16 Mayıs'ta yüz yüze bir toplantıya katılmasını söyledi. Bu tarihten önceki gece, Ishan Wahi, toplantıdan kısa bir süre önce ayrılması gereken Hindistan'a tek yönlü bir uçak satın aldı. Ayrıca Nikhil Wahi ve Sameer Ramani ile de iletişime geçerek soruşturma hakkında bilgi verdi.
Kolluk kuvvetleri, Ishan Wahi'yi Hindistan'a giden uçağa binmeden önce tutukladı. Telematik dolandırıcılığı amaçlayan iki suç ortaklığı suçlamasına ve iki telematik dolandırıcılık suçlamasına cevap vermesi gerekiyor. Her suçlamanın en fazla 20 yıl cezası vardır. Federal mahkemeye ilk çıkışında kefalet 1 milyon dolar olarak belirlendi ve pasaportlarını teslim etmesi emredildi.
Nikhil Wahi ve Sameer Ramani, bilgisayar dolandırıcılığı ve bilgisayar dolandırıcılığı için bir komplo suçlamasıyla suçlandı. Nikhil Wahi tutuklandı, ancak Sameer Ramani serbest kaldı.
İçeriden öğrenenlerin ticaretine yönelik sıkı önlemler kesinlikle gerekli
Bu, birkaç ay içinde Web3 teknolojisine bağlı içeriden öğrenenlerin ticaretinin ikinci örneğidir. Haziran ayında Adalet Bakanlığı, eski bir OpenSea yöneticisini içeriden bilgi ticareti yapmakla suçladı. OpenSea, takas edilemez tokenler (NFT'ler) alıp satmak için en popüler yerlerden biridir.
İnsanların kripto para içeriden öğrenenlerin ticareti için sonuçlarla karşılaştığını görmek kesinlikle güzel. Tüm yatırımcıları etkileyen yaygın bir sorundur. Dolandırıcılık ayrıca Coinbase'i kripto para birimlerini listeleme şeklini değiştirmeye motive etti.
Coinbase'in fark etmesi bu kadar uzun sürdü ve borsa bunun için haklı olarak eleştiri aldı. Coinbase, bu tür yasa dışı faaliyetleri aktif olarak izlediğini iddia ediyor. Ancak içeriden öğrenenlerin ticareti yaklaşık bir yıl sürdü ve ancak bir Twitter kullanıcısı bundan bahsettiğinde keşfedildi. Bu arada, en iyi kripto para borsalarından biri olarak kabul edilen şey için bu pek hoş bir resim değil. Bitcoin Sistemi çevrimiçi ticaret için.
Kripto para dolandırıcılığının sonuçları her zaman memnuniyetle karşılansa da, bu iki vaka buzdağının sadece görünen kısmı. Umarım sektördeki en iyi güvenlik uygulamalarına öncülük ederler, çünkü bu dolandırıcılıklardan en çok zarar görenler günlük perakende yatırımcılardır.
