İngiliz adam Benjamin Reynolds, 571 yılında ABD'li müşterileri dolandırdığı ve 22.000'den fazla BTC aldığı için Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) tarafından 2017 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
26 Mart'ta, CFTC resmi bir açıklamada, Federal Mahkemenin Reynolds'a 429 Mart tarihli bir kararla 143 milyon dolar para cezası ve 2 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdiğini yazdı.
Manchester'da yaşayan adam, ABD vatandaşları ve diğer ülkelerde (o sırada 143 milyon dolar Bitcoin) dolandırıcılık yapmakla suçlanıyor. Vaat, BTC'yi piyasada kendi adına takas etmek ve karlarını artırmaktı.
Reynolds, dünya çapında 22.190.542'den fazla müşteriden o sırada yaklaşık 143 milyon dolar değerinde en az 1.000 bitcoin kredisi talep etmek için herkese açık bir web sitesi, çeşitli sosyal medya hesapları ve e-posta iletişimlerini kullandı. .
CFTC Reynolds'un suçlu olduğunu iddia ediyor
CFTC'ye göre Reynolds, Control-Finance adlı bir şirket kurdu ve müşterilerine yalan söyledi. Şirket, bitcoinlerini sanal para piyasalarında takas etmek ve onlar için önemli karlar elde etmek için birkaç kişiyi istihdam etmişti.
"Ayrıca müşterileri yeni müşterileri Control-Finance'e yönlendirmeye teşvik etmek için aşırı büyük karları, ödülleri ve ikramiyeleri ödeme yönündeki dolandırıcılık vaadine dayanan ayrıntılı bir bağlı kuruluş pazarlama ağı kurdu."
Bununla birlikte, Reynolds herhangi bir bitcoin ticareti yapmadı veya avantajlardan herhangi biri için ödeme yapmadı, ancak ABD merkezli müşterilerinin yaklaşık 170'ini dolandırdı. Suçu Mayıs 2017 ile Ekim 2018 arasında yaklaşık altı ay işledi, ardından ortadan kayboldu ve henüz takip edilmedi.
“Reynolds, Ekim ayı sonuna kadar tüm bitcoin depozitolarını Control-Finance müşterilerine iade edeceğini belirtmesine rağmen, hiçbir zaman yapmadı ve bunun yerine mevduatları kişisel kullanım için sakladı. Müşteriler, dolandırıcılık planı nedeniyle Bitcoin depozitolarının çoğunu veya tamamını kaybetti ”.
Fonlar asla geri alınamayabilir
CFTC Reynolds'a Ocak 2019'da dava açtı, ancak davaya yanıt vermediği için New York'tan Southern Borough, Reynolds'un bulunmadığını söyledi. Federal Mahkeme, nihai kararın bir parçası olarak Reynolds'un CFTC pazarlarında kara listeye alındığını belirtti ”.
Emir, Reynolds'un Emtia Borsası Yasası ve CFTC düzenlemelerini ihlal eden davranışlarda bulunmasını da engelliyor. CFTC'ye kaydolamayacak ve CFTC tarafından düzenlenen herhangi bir pazarda işlem yapamayacaksınız ”.
Reynolds tüm BTC'lerini tutmayı başardıysa, tahmini değeri 1,2 milyar dolar civarında. alıntı BTC başına 54.800 ABD doları. Komisyon ayrıca yatırımcılara, özellikle failler gizli kaldığında veya cezaları ödeyecek kadar paraya sahip olmadığında, tüm iade emirlerinin yerine getirilmediğini bildirerek sonuca varmıştır.
