kriptoda
Bir forex ve kripto para birimi ticaret şirketi olan FX Choice, bitcoin yatırım firmasının - işte burada alıntı gerçek zamanlı - South African Mirror Trading International (MTI), çok düzeyli bir pazarlama dolandırıcılığıdır.
Yeni iddialar
FX Choice, "118.027 ülkede 192 üyesi olduğunu" iddia eden ve görünüşe göre "12.879,70 Bitcoin'i her gün hareket halindeyken" gören MTI vakasını inceledikten sonra hikayeyi ortaya çıkardığını iddia ediyor.
Son gelişmeler, FX Choice'un Texas Eyalet Menkul Kıymetler Kurulu'nun (TSSB) Temmuz ayında MTI için bir fesih emri yayınlamasından bir ay önce harekete geçmesine neden oldu. Belize'ye kayıtlı yatırım platformu yaptığı açıklamada, MTI'nin kendisini bir FX Choice komisyoncusu olarak sunduğuna dair kanıtları ortaya çıkardığını söyledi.
FX Choice, bu yeni bilgilere dayanarak "10 Haziran'da MTI'nin hesabını bloke etme" kararını verdiğini söylüyor. Şirket daha sonra "fonlarının kaynağını doğrulamak için MTI'dan ek belgeler" talep etti.
Ancak, MTI gerekli belgeleri sağlayamadan önce, FX Choice "endişelerin daha sonra 7 Temmuz'da Texas Menkul Kıymetler Komisyonu'ndan ve bir hafta sonra Kanada'nın MFA'sından yapılan bir açıklama ile doğrulandı" dedi.
Bu arada FX Choice'un açıklaması, bir dolandırıcılık raporlama sitesi olan Forex Barış Ordusu forumundaki katılımcılardan MTI için açıklama talebinin ardından geldi. Tartışma dizisinde iki üye, FX Choice için bir komisyoncu olarak MTI'nin “her gün kar” yaptığını iddia ettiği gerçeğini sorguluyor.
Riskleri anlamak
Yayınlanan vaka raporunda FX Choice şöyle diyor: “MTI vakasına dahil olan herkesin riskleri anlamasını istiyoruz. […] Forex, bir yüzde aldığınız bir tahvile sahip olmakla aynı şey değildir.
Risk ödülü ne kadar yüksekse, risk o kadar yüksek olur. MTI'nin operasyonlarının verimliliğinin tek bir kanıtı olmadığını not ediyoruz. " Aynı açıklamada şirket, MTI'nin 2017 yılında mevcut CEO Johann Steynberg adı altında bir hesap açtığını açıkladı.
FX Choice, Mayıs 2020'den önce, mevduatlar hala küçükken MTI'nin işlem hacmini gözlemlemeye dayalı hiçbir şüpheli faaliyet görmediğini iddia ediyor. Ancak bu, hesap kişiselden kurumsal duruma dönüştürüldüğünde değişti.
MTI ayrıca büyük mevduatları yönetmeye başladı ve bazıları alarma geçmeye başladı. FX Choice, MTI'nin ticaret için yapay zeka yazılımı kullandığı iddiasına da itiraz ediyor. Açıklamaya göre, "MTI, yalnızca elle gerçekleştirilen, büyük boyutlu ve önemli kayıplara uğrayan birkaç işlem gerçekleştirdi."
MTI meşru olduğunu ilan ediyor
Sürekli dolandırıcılık iddialarına rağmen, MTI meşru bir yatırım işi yürüttüğünde ısrar ediyor. MTI'nin Temmuz raporları, kuruluşunun dünyadaki 75.000 üyesinin hiçbirinin bitcoin'lerinden şikayet etmediğini veya geri çekmediğini belirtiyor. Steynberg, MTI'nin artık ilgili düzenleyicilere daha fazla odaklandığını ekliyor.
