Blockchain güvenlik firması AnChain.AI, bir grup hırsız ve dolandırıcının covid-2 paniğe kapılan tüketicilerden en az 19 milyon dolar değerinde kripto para çaldığını söylüyor. Bu dolandırıcılık eylemleri, klasik bir manevraya dayanan düşük bütçeli operasyonlar yoluyla gerçekleştirildi: asla teslim edilmeyen ürünler için ödenen para.
INTERPOL Genel Sekreteri Jürgen Stock, "Suçlular, COVID-19'un yarattığı korku ve belirsizliği, sadece kendi sağlıklarını ve sevdiklerini korumaya çalışan masum vatandaşları avlamak için kullanıyorlar," dedi.
Dolandırıcılar Nasıl Etkiler?
AnChain.AI liderliği, koronavirüs tıbbi malzeme dolandırıcılıklarını araştırmak için yukarıdan aşağıya bir yaklaşım benimsedi. Bu acil durumdan yararlanmak için dolandırıcılık planları aylardır yürürlüktedir.
Öncelikle Asya'da ve özellikle enfeksiyonun batıya yayılmasından çok önce enfekte olan bölgelerde tüketiciler, bulması zor görünen herhangi bir tıbbi malzeme kaynağına akın ettiler, bazen şüpheli satıcılara kripto para birimleri ile ödeme yaptılar. İki hafta önce AnChain.AI, belirsiz bir kolluk kuvvetinin talebi üzerine soruşturmaya başladı.
Araştırmacılar bir referans modeline dikkat çekti: dolandırıcılar ilk olarak Amazon, eBay ve sosyal medya e-pazarları dahil olmak üzere güvenilir e-ticaret sitelerinde malzeme tedariki yayınladı; böylece tüketicileri güvenli sitelerden denetimsiz üçüncü taraf mesajlaşma platformlarına çekmek; burada ödemeyi ele geçirdiler ve pazarı ve tüketiciyi kandırmak için "kanıt" olarak sahte bir nakliye etiketi bastırdılar.
Alıcılar dolandırıldıklarını haftalar sonra fark ettiler. Açıkça görülüyor ki, kripto para birimi ödemesi o noktada artık izlenebilir değildi. Şimdiye kadar, kripto para birimi işlemlerinin% 90'ından fazlası tether (USDT),% 5'i bitcoin,% 2'si ether ve küçük bir miktarı "geniş aralıktaki" altcoinlerde alındı.
Dolandırıcılıkların çoğu Doğu ve Güneydoğu Asya'da başladı, ancak bazıları Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere tüm dünyaya yayılıyor. Ancak, para Asya'ya dönüyor gibi görünüyor. Bunun para ve likidite nedenlerinden kaynaklandığından şüphelenen Yang, "Dolandırıcılıkla ilgili fonların çoğunlukla büyük Asya merkezli borsalardan geçtiği görülüyor" dedi (bireysel borsaların adını vermeyi reddetti).
Nasıl alınır
Koronavirüs durma belirtisi göstermiyor ve bu nedenle dolandırıcıların durması pek olası değil. AnChain.AI, dolandırıcıları büyük olasılıkla resmi kolluk kuvvetleri soruşturmaları ve yasal prosedürler aracılığıyla dolandırıcıların çıkış noktasında - borsalarda - tespit etmeyi umuyor. Yalnızca aşağıdaki gibi resmi kanallardan satın alın: Bitcoin Sistemi.
Ancak şirket, sakin kalmak ve satın alma işlemlerine dikkat etmek için kamuoyunun farkındalığını artırmak istiyor. Yang, alıcılara bazı tavsiyelerde bulundu: Güvenilir olmayan pazarlardan tıbbi malzeme satın almayın ve asla WhatsApp ve WeChat üzerinde iş yapmayın.
INTERPOL başkanı Jürgen Stock, "İnternetten tıbbi malzeme satın almayı düşünen herkes bir an durmalı ve gerçekten meşru ve güvenilir bir şirketle muhatap olup olmadıklarını kontrol etmelidir, aksi takdirde paranız vicdansız suçlulara verilebilir" dedi.
