Theo công ty phân tích blockchain PeckShield, hơn 1,4 tỷ đô la tiền điện tử có liên quan đến hoạt động bất hợp pháp đã được chuyển đến các sàn giao dịch trên khắp thế giới từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX.
10 sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu tham gia vào các hoạt động "rủi ro cao" này bao gồm các nền tảng phổ biến Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb và Coinbase, công ty Trung Quốc cho biết trong một báo cáo được công bố vào tuần trước.
Mặt tối của tiền điện tử
“Dữ liệu nêu bật thách thức tuân thủ hiện tại của các sàn giao dịch tiền điện tử,” theo báo cáo. PeckShield cho biết phân tích của anh ấy dựa trên hơn 100 triệu địa chỉ blockchain mà anh ấy đã gắn thẻ và theo dõi trong suốt một năm, bao gồm 5 tài sản tiền điện tử hàng đầu bao gồm bitcoin, ether và tether.
Trong số các địa chỉ này, công ty đã xác định được nhiều địa chỉ liên quan đến các kế hoạch Ponzi, các giao dịch và hack trên dark web, cũng như các hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp sử dụng tiền điện tử làm tùy chọn tài trợ.
Phân tích cho thấy rằng các loại tiền điện tử khác nhau - khoảng 147.000 bitcoin tương ứng với 1,4 tỷ đô la giá trị tại thời điểm báo chí - đã kết thúc trong ví của các sàn giao dịch trên khắp thế giới.
Theo một dấu vết khác, kể từ ngày 30 tháng 1,6, gần XNUMX tỷ đô la tài sản tiền điện tử từ các địa chỉ rủi ro cao này đã tham gia vào các dịch vụ trộn tiền điện tử và có thể ra công chúng bất kỳ lúc nào. Bộ trộn tiền xu làm xáo trộn nguồn giao dịch trên chuỗi.
Việc thực thi các quy tắc chống rửa tiền chỉ là vấn đề thời gian
Trong một báo cáo tiếp theo được phát hành sau đó, công ty đã tiết lộ một biểu đồ trong đó dữ liệu thu thập được nêu bật cách thức Huobi, Binance và OKEx nhận được phần lớn các giao dịch tiền điện tử bị nhiễm độc.
Công ty viết trong báo cáo: “Vấn đề về dòng tài sản tiền điện tử bị ô nhiễm đã không được quản lý đầy đủ với việc thực thi pháp lý nghiêm ngặt. “Chống rửa tiền được coi là một vấn đề lớn và không có sự theo dõi thực sự nào… nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian” cho đến khi các quy định mới về chống rửa tiền (AML) được tích hợp.
Phát hiện được đưa ra vào thời điểm Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF), một cơ quan giám sát toàn cầu chống rửa tiền, đã thúc đẩy việc áp dụng chặt chẽ hơn cái gọi là Quy tắc Du lịch cho các công ty tiền điện tử.
Vấn đề giao dịch tiền điện tử bị ô nhiễm bởi hoạt động bất hợp pháp gần đây đã xảy ra tại các quầy giao dịch ở Trung Quốc, dẫn đến nhiều tài khoản ngân hàng của người dùng bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương đóng băng.
PeckShield nói thêm rằng trong số 100 triệu địa chỉ blockchain mà anh ấy theo dõi, hơn 53 triệu thuộc về các sàn giao dịch. Coinbase đứng đầu với 18 triệu địa chỉ bitcoin, tiếp theo là Binance với 5,42 triệu.
Coinbase cũng nắm giữ tiền điện tử lớn nhất trong các địa chỉ được giám sát, với tài sản 11 tỷ đô la. Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx theo sau lần lượt là 5,8 tỷ USD, 3,4 tỷ USD, 3 tỷ USD và 2,5 tỷ USD tiền điện tử.
Và chính vì lý do này mà nếu bạn muốn đầu tư về tiền điện tử, chúng tôi luôn khuyên bạn nên làm điều đó với phần mềm được quản lý và bảo mật, chẳng hạn như những phần mềm mà chúng tôi đề xuất trong các bài viết chuyên sâu của chúng tôi!
