trên tiền điện tử
Các công ty tiền điện tử của Hà Lan sẽ phải đăng ký với ngân hàng trung ương Hà Lan trước ngày 18 tháng 4 hoặc ngừng hoạt động ngay lập tức, cơ quan tiền tệ đã ra phán quyết vào thứ Hai ngày XNUMX tháng XNUMX. Nhưng chuẩn mực cho ai? Và tại sao thông báo chặt chẽ như vậy?
Một quy tắc ảnh hưởng đến các công ty chuyển đổi cặp tiền điện tử-fiat
Ngân hàng De Nederlandsche Bank (DNB) đang tiến hành nhanh chóng thực thi luật chống rửa tiền (AML) được tăng cường của Hà Lan mà Nghị viện Hà Lan đã thông qua vào tháng trước để tuân thủ các chỉ thị và tiêu chuẩn AML của Liên minh Châu Âu do Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính đặt ra. .
Thích ứng nhanh chóng với quy định của DNB - Thượng viện Hà Lan đã thông qua luật "sửa đổi" của Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ tư (AMLD4) vào ngày 21 tháng 18 - đe dọa các công ty chuyển đổi tiền điện tử và fiat hoặc cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử với lệnh ngừng ngay lập tức và từ bỏ nếu họ không đăng ký trước hạn chót là ngày XNUMX tháng XNUMX do Nghị viện áp đặt. Tuy nhiên, đối với các công ty tiền điện tử, không cần đăng ký.
Một số công ty nhỏ sẽ phải đóng cửa
Thông báo về thời hạn mới trong thời gian rất ngắn được đưa ra khi các công ty tiền điện tử của Hà Lan bày tỏ sự chỉ trích nặng nề đối với một đạo luật mà họ coi là gánh nặng cho ngành nói chung.
Trong các cuộc thảo luận kéo dài về việc thực hiện EU AMLD5, các công ty nói rằng DNB và Bộ Tài chính đã gây áp lực lên các công ty nhỏ, thậm chí buộc một số công ty phải đóng cửa.
Không rõ ngay lập tức tại sao DNB và Nghị viện lại trích dẫn "Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ tư" đã được sửa đổi của EU trong các tuyên bố và luật tương ứng của họ thay vì chỉ thị mới hơn, AMLD5.
Hiện tại vẫn chưa có lời giải thích nào từ DNB và Nghị viện về vấn đề này. Các công ty không đăng ký "do đó phải ngừng các hoạt động hiện có" vào ngày 18 tháng XNUMX và có nguy cơ bị phạt và "các hành động thực thi pháp luật", ngân hàng viết. trong thông cáo báo chí của nó. Thông cáo chung cũng chỉ ra rằng một đơn dự thảo sẽ đủ để đáp ứng các yêu cầu đăng ký vào giữa tháng Năm.
Thông báo chặt chẽ bất thường cho việc áp dụng quy tắc
Lời kêu gọi hành động này dường như chính thức hóa một thông báo đăng ký tương tự được gửi vào tháng 2019 năm XNUMX, vài tháng sau khi Liên minh châu Âu công bố Chỉ thị chống rửa tiền lần thứ năm của Liên minh châu Âu, nhưng trước khi Quốc hội Hà Lan đồng ý về phiên bản của nó.
Tiêu chuẩn AMLD5 đã cho các nước thành viên EU đến ngày 10 tháng 21 để thực hiện chỉ thị. Nhưng quốc hội Hà Lan đã không can thiệp vào luật AML của mình cho đến ngày XNUMX tháng XNUMX. Sự chậm trễ vô cớ này, ngoài yêu cầu đăng ký trước đó của ngân hàng trung ương, có thể đã khiến DNB đưa ra một thông báo hai tuần chặt chẽ bất thường.
Và bạn có hoạt động với các công ty đã đăng ký để giao dịch tiền điện tử của mình không? Và các chương trình giao dịch tự động như Bitcoin chuyên nghiệp bạn có sử dụng chúng không? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới những gì bạn nghĩ.
