trên tiền điện tử
Một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới, Binance, đã phản hồi các yêu cầu làm rõ liên quan đến việc biển thủ số tiền trị giá 200.000 đô la đã bị đóng băng khỏi tài khoản của người dùng vào tháng 2018 năm XNUMX.
Sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã tiết lộ trong một tuyên bố rằng họ thực sự đã thu giữ hơn 800.000 đô la tiền điện tử từ người dùng của sàn giao dịch theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc.
Theo Binance, chủ tài khoản đã nhận được 3.995 Ethereum (ETH) thông qua một trò lừa đảo về tỷ giá niêm yết. Tuy nhiên, người dùng bị ảnh hưởng tuyên bố rằng các nhà chức trách Hàn Quốc chưa đệ đơn khiếu nại chính thức nào chống lại anh ta.
Người dùng tuyên bố rằng chính quyền Hàn Quốc chưa bao giờ yêu cầu đóng băng tiền.
Theo báo cáo của chủ tài khoản này cho Forklog, cảnh sát Hàn Quốc đã phủ nhận việc gửi bất kỳ khiếu nại nào về người dùng được đề cập hoặc ra lệnh chặn hoặc chuyển khoản tiền đó. Tuy nhiên, Binance đã cung cấp bằng chứng cho thấy họ đã hành động theo yêu cầu của các cơ quan chức năng Hàn Quốc và đóng băng quỹ sau khi thẩm định nội bộ.
Sàn giao dịch cũng báo cáo rằng họ đã kịp thời thông báo cho người dùng về yêu cầu thực thi pháp luật Hàn Quốc thu giữ tiền và cung cấp cho anh ta thông tin liên lạc cho các cơ quan liên quan.
Sàn giao dịch đã báo cáo đã chặn 858.999 đô la tài sản bao gồm nhiều loại tiền điện tử bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), IOTA, Zcash (ZEC), EOS và các loại khác.
Người dùng nói rằng Binance đã tiếp tục liên lạc với anh ta liên tục kể từ khi tiền bị đóng băng vào ngày 21 tháng 2018 năm XNUMX và chưa đề cập đến việc hoàn vốn. Các giải thích được cung cấp bởi sàn giao dịch thường liên quan đến việc tài khoản của người dùng bị loại bỏ cuối cùng.
Chủ tài khoản cũng đã gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan thực thi pháp luật Ukraine.
Người dùng Binance có tài khoản bị sàn giao dịch thu giữ cũng đã nộp đơn khiếu nại lên cơ quan thực thi pháp luật Ukraine. Về phần mình, sàn giao dịch báo cáo rằng họ không thể đáp ứng tất cả các yêu cầu từ cơ quan đã hành động thích hợp.
Người dùng nói với Forkast rằng anh ta có mọi lý do để tin rằng sàn giao dịch này đã chiếm đoạt tiền của mình. Theo phiên bản sự kiện của nó, Binance sẽ yêu cầu xác minh thêm như một phần của chính sách Biết khách hàng và AML của mình và giải thích chi tiết về nguồn gốc của các khoản tiền được đề cập.
Phát hiện ra các nạn nhân khác của việc biển thủ quỹ, một vụ kiện tập thể được chuẩn bị
Báo cáo của Forklog nói rằng người dùng liên quan đến thực tế và các nạn nhân khác của các động thái tương tự đang chuẩn bị một vụ kiện tập thể pháp lý và sẽ áp dụng các cáo buộc hình sự đối với Binance. Trên thực tế, những trường hợp tương tự khác đã được phát hiện và tổng thiệt hại dự kiến lên tới xấp xỉ 3 triệu đô la.
Vào ngày 3 tháng XNUMX, một loạt các vụ kiện đã được đệ trình chống lại các công ty tiền điện tử lớn ở Hoa Kỳ vì bị cáo buộc bán chứng khoán chưa đăng ký. Binance nằm trong số những công ty có tên trong các vụ kiện.
Và làm thế nào để bạn giao dịch tiền điện tử của mình? Sử dụng các sàn giao dịch thông thường hoặc thích giao dịch tự động thông qua các nền tảng như Bitcoin chuyên nghiệp? Cho chúng tôi biết trong các ý kiến dưới đây.
