Trong một tweet từ Ki Young Ju, Giám đốc điều hành của CryptoQuant, chính phủ Trung Quốc nắm giữ nhiều BTC hơn con cá voi BTC phổ biến, MicroStrategy.
Các chi tiết khác cho thấy nhà chức trách Trung Quốc đã loại bỏ 194.775 BTC, 833.083 ETH, 487 triệu XRP, 79.581 BCH, 1,4 triệu LTC, 27,6 triệu EOS, 74.167 DASH, 6 tỷ DOGE và 213.724 USDT khỏi vụ lừa đảo PlusToken năm 2019. Lực lượng cảnh sát Trung Quốc đã thu giữ những tài sản từ chương trình Ponzi của PlusToken ở Trung Quốc.
PlusToken bắt đầu như một ví tiền điện tử vào năm 2018. Ponzi đã lừa đảo hơn 2 triệu nhà đầu tư từ châu Á và các khu vực khác trên thế giới. Gần 200.000 BTC đã bị đánh cắp từ những nhà đầu tư này. PlusToken thu hút các nhà đầu tư cả tin bằng cách sử dụng một kế hoạch kim tự tháp thưởng cho người dùng ROI 30% khi nắm giữ tài sản tiền điện tử của họ.
Điều tra sâu hơn cho thấy nhóm đã thanh toán cho các khách hàng hiện tại bằng tiền gửi từ các nhà đầu tư mới. Do đó, nhiều người dùng PlusToken đã gặp sự cố rút tiền.
Trong khi chính phủ Trung Quốc sở hữu hơn 194.000 Bitcoin, MicroStrategy chỉ sở hữu 130.000 BTC. Công ty cá voi BTC số một thế giới đã mua tài sản của mình với giá trung bình là 30.623 đô la cho mỗi BTC. MicroStrategy đã đầu tư tổng cộng 3,981 tỷ đô la vào BTC. Các công ty khác như Galaxy Digital Holdings, Voyager Digital LTD, Tesla Inc. và Marathon Digital Holdings Inc. là những con cá voi BTC với hơn 10.000 BTC sở hữu của họ.
Chính phủ Trung Quốc đang chống lại tiền điện tử mặc dù nắm giữ một lượng lớn BTC
Giám đốc điều hành CryptoQuant cho biết nhóm PlusToken chịu trách nhiệm về sự sụt giảm định kỳ của giá Bitcoin trong thời gian cướp bóc. Giá của BTC đã bị ảnh hưởng bởi thực tế là nhóm liên tục giao dịch các khoản tiền bị cướp thông qua các nền tảng mua bán không cần kê đơn (OTC). Trong tweet của Ki Young, Ju đã nói thêm;
Chúng tôi đã theo dõi ví của họ kể từ năm 2019. Thật tệ khi thấy thị trường giảm vì những sự cố này. Tôi cực kỳ ghét những kẻ lừa đảo này ... Bạn cũng có thể như vậy.
Ông chỉ ra rằng một số thủ phạm vẫn đang tích cực gửi BTC đến các sàn giao dịch trên cùng một máy trộn. Theo CrptoQuant, một công ty phân tích tiền điện tử trên chuỗi, giao dịch 50 BTC gần đây đã được bắt đầu trên máy trộn.
Sự tiết lộ về tiền điện tử của Trung Quốc đã tạo ra rất nhiều phản ứng từ cộng đồng Twitter. Một người dùng đã hỏi điều gì sẽ xảy ra với BTC nếu chính quyền Trung Quốc bán tài sản, trong khi một người khác phàn nàn rằng sự hiện diện của chính phủ Trung Quốc đang gieo rắc nỗi sợ hãi, không chắc chắn và nghi ngờ (FUD) trong không gian tiền điện tử. Một phản ứng khác suy đoán rằng Trung Quốc đã thu giữ một số loại tiền điện tử khác ngoài vụ lừa đảo PlusToken.
Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc đã thực hiện một số biện pháp chống lại các công ty và nền tảng giao dịch tiền điện tử. Chính phủ đã cấm các nền tảng và cửa hàng tin tức liên quan đến tiền điện tử khác. Cộng đồng tiền điện tử toàn cầu lo ngại những hạn chế hơn nữa của chính phủ, vì Trung Quốc là quê hương của phần lớn các công ty khai thác tiền điện tử. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương về tiền kỹ thuật số (CBDC) đã được thành lập ở Trung Quốc cho tiền điện tử nhằm giám sát việc kiểm soát tiền tệ.
