trên tiền điện tử
Nhiều lần, ngay cả trong quá khứ gần đây, Bitcoin bị cáo buộc là một công cụ lý tưởng để rửa tiền. Một bản án rất khắc nghiệt theo nghĩa này đến từ David Serra, nhà tài chính được biết đến là người sáng lập Algebris và vì tình bạn của anh ấy với Matteo Renzi, người đã không ngần ngại đóng dấu tiền điện tử được cho là Satoshi Nakamoto giống như một đống tiền thực sự thu được từ các hoạt động bất hợp pháp.
Luận điểm của Serra đã bị bác bỏ bởi những người đề xuất tài sản kỹ thuật số, những người đã có một trò chơi tốt trong việc ghi nhớ cơ chế của Chuỗi khối cuối cùng tạo thành một đảm bảo tính hợp pháp, sẽ ghi lại từng hoạt động và để lại khả năng cho những ai muốn xác định chi tiết. Tuy nhiên, để củng cố luận điểm này, bây giờ có một Học đại học mà cuối cùng sẽ đặt một bia mộ về vấn đề này.
Nghiên cứu của Suor Orsola Benincasa Đại học Naples
Nghiên cứu được đề cập là nghiên cứu được thực hiện bởi một nhà nghiên cứu tại Đại học Suor Orsola Benincasa của Naples, Gaspare Jucan Sicignano, một chuyên gia về luật hình sự, người gần đây đã xuất bản một cuốn sách với tiêu đề hùng hồn: "Bitcoin và tái chế". Ấn bản của nó đặc biệt giải quyết vấn đề liên quan đến cách thức có thể tăng hình phạt trong trường hợp giao dịch liên quan đến việc mua mã thông báo thông qua việc sử dụng tiền có nguồn gốc bất hợp pháp.
Tuy nhiên, công việc của ông có một khía cạnh quan tâm hơn nữa là cuộc tranh chấp kéo dài hiện nay giữa những người ủng hộ Bitcoin và những người phản đối, vì theo tác giả, nữ hoàng tiền ảo sẽ đại diện cho thực sự ngăn chặn các hoạt động rửa tiền.
Luận án của Sicignano
Trong luận văn của mình, Sicignano dường như tiếp thu luận điểm của những người đề xuất BTC nói rằng mọi giao dịch có sử dụng mã thông báo là công cộng, được đăng ký trong một cơ sở dữ liệu phân tán có thể truy cập cho bất kỳ ai muốn tham khảo nó. Trên thực tế, mọi người đều có thể kiểm tra lịch sử giao dịch và xác định các chi tiết giống nhau.
Câu hỏi mà những người hoài nghi có thể tự hỏi vào thời điểm này tất nhiên là như sau: giao dịch bằng BTC không diễn ra đảm bảo ẩn danh? Nếu câu trả lời là khẳng định, luận điểm của Sicignano sẽ không có ý nghĩa gì.
Ẩn danh có thể được bỏ qua
Chính tác giả cũng thừa nhận rằng các giao dịch là ẩn danh, nhưng đây sẽ chỉ là một vấn đề sai lầm. Hệ thống, trên thực tế, không loại trừ rằng cuối cùng người dùng ẩn danh có thể được xác định, sử dụng các kỹ thuật ví dụ về pháp y kỹ thuật số, mà cuối cùng cho phép theo dõi ai đang ẩn nấp sau một địa chỉ cụ thể. Khi người dùng đã được xác định, tất cả những gì còn lại là làm theo câu nói nổi tiếng của Giovanni Falcone, "Hãy theo dõi đồng tiền và bạn sẽ tìm thấy mafia", giúp việc truy xuất nguồn gốc được sử dụng một cách hiệu quả.
Hơn nữa, theo Sicignano, ngay cả ẩn danh bây giờ cũng sẽ ít hơn một huyền thoại đô thị, như gần đây quy định chống rửa tiền họ yêu cầu các sàn giao dịch xác định rõ ràng các tác nhân tham gia vào mỗi giao dịch. Nhiều đến mức thúc đẩy nhà nghiên cứu khẳng định rằng một tổ chức mới của nền kinh tế dựa trên BTC nó sẽ làm cho cuộc sống hầu như không thể có tham nhũng.
