Vụ kiện liên quan đến nhà phát hành stablecoin Tether và sự thay đổi bị cáo buộc cũ là Bitfinex, theo đó có một kế hoạch được chia sẻ giữa hai công ty nhằm thao túng thị trường bitcoin, đang ngày càng gia tăng.
Các sàn giao dịch Bittrex và Poloniex cũng được gọi là vấn đề
Vào thứ Tư, ngày 3 tháng 2019, sàn giao dịch tiền điện tử Bittrex và Poloniex đã trở thành những bị cáo mới nhất bị cáo buộc gian lận với giá tiền điện tử trong một vụ kiện tập thể mà các nguyên đơn đã theo đuổi Tether và Bitfinex vì tội gian lận, lừa dối và thao túng thị trường kể từ tháng Mười. Năm XNUMX.
Bản cập nhật cho báo cáo dài 156 trang được nộp vào ngày đó tiếp tục tranh cãi rằng Tether và Bitfinex đã dàn dựng một kế hoạch lớn để rửa và lưu hành hàng tỷ stablecoin được cho là không được hỗ trợ trên thị trường gây thiệt hại cho khách hàng của họ.
Điểm mấu chốt trong vụ án của các nguyên đơn Matthew Script, Benjamin Leibowitz, Jason Leibowitz, Aaron Leibowitz và Pinchas Goldshtein. Các nguyên đơn tiếp tục tranh luận rằng Poloniex và Bittrex về cơ bản đã được kiểm soát cửa hậu trong kế hoạch đó.
Động lực nào khiến các sàn giao dịch thuận lợi sau khi thao túng thị trường
Theo các cáo buộc, cặp trao đổi dường như đã đặt địa chỉ ví "cụ thể" để nhận các khoản chuyển USDT khổng lồ mà "biết" chúng sẽ được gửi bởi Bitfinex.
Các nguyên đơn lập luận: "Với quy mô và mức độ thường xuyên của những lần chuyển tiền này thông qua một cơ chế được tạo ra cho mục đích chính xác đó và khả năng hiển thị hoàn hảo của chúng đối với các giao dịch, Bittrex và Poloniex biết rõ tác động thao túng của các giao dịch trên sàn giao dịch của họ".
Họ chỉ ra các mô hình dòng vốn USDT làm bằng chứng. Ví dụ: vào ngày 6 tháng 2018 năm 2, có thông tin tiết lộ rằng Bitfinex đã chuyển XNUMX triệu đô la USDT được cho là vô giá trị sang Poloniex ngay khi bitcoin đang chạm mức thấp nhất trong ngày.
Một cuộc biểu tình trên thị trường tiền điện tử và khối lượng giao dịch cao hơn đã xảy ra sau đó. "Đối với các sàn giao dịch được coi là ngoại vi, các hoạt động USDT lớn này được cho là được hỗ trợ bởi fiat đã tạo ra ấn tượng về tính hợp pháp và niềm tin của người tiêu dùng, dẫn đến giao dịch bổ sung và phí cho hai sàn giao dịch", đơn kiện tuyên bố.
Nói cách khác, hai công ty được cho là đã tạo điều kiện cho việc điều phối các lệnh mua lớn trên một số sàn giao dịch khác như Bitcoin chuyên nghiệp, điều này gây ra ảo tưởng về tính thanh khoản mới trên thị trường. Vụ kiện tiếp tục cáo buộc rằng cabal điều phối các mô hình chuyển tiền USD để phản ứng với tin tức trong ngày, cũng là kết quả của báo cáo khiếu nại đầu tiên chống lại Tether.
Stuart Hoegner, cố vấn nội bộ của Bitfinex và Tether, đã định nghĩa báo cáo cập nhật "không bị ràng buộc bởi các sự kiện hoặc luật pháp" trong một tuyên bố gửi đến giới truyền thông. Ông nói: “Các nguyên đơn đã nhầm lẫn giữa mối tương quan được nhận thức với mối quan hệ nhân quả trong nỗ lực ủng hộ các lý thuyết sai lầm và không thể chịu đựng được.
Và bạn nghĩ gì về tất cả những điều này? Hãy cho chúng tôi biết trong phần nhận xét bên dưới số lần hiển thị của bạn và sàn giao dịch nào bạn sử dụng để giao dịch tiền điện tử.
