Hoạt động bất hợp pháp đang gia tăng, dẫn đến sự giám sát chặt chẽ của chính phủ và cơ quan quản lý. Cảnh báo của FBI mang lại cho các cơ quan quản lý một lý do khác để can thiệp.
Vào đầu năm, các chủ đề tin tức về tiền điện tử đã bị ảnh hưởng bởi các hoạt động lừa đảo và bất hợp pháp. Kết quả là, các cơ quan quản lý đã phản ứng, tạo thêm áp lực lên thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn.
Tuần này có tin đồn rằng Triều Tiên nó tài trợ cho chương trình tên lửa của mình bằng tiền điện tử bị đánh cắp. Theo Chainalysis, Triều Tiên đã tích lũy bất hợp pháp hơn 400 triệu USD tài sản kỹ thuật số vào năm ngoái. Các chiến thuật bao gồm dụ dỗ lừa đảo, khai thác mã, phần mềm độc hại và chuyển tiền từ ví “nóng”.
Với việc thị trường NFT cũng chứng kiến sự gia tăng hoạt động bất hợp pháp, các cơ quan quản lý và chính phủ đang tìm cách thực hiện các bước để ngăn chặn sự gia tăng của hoạt động bất hợp pháp.
Chính phủ nâng cao cảnh báo về hoạt động bất hợp pháp
Vào cuối tháng 1, Nhà Trắng đã công bố kế hoạch giải quyết thị trường tiền điện tử bằng một lệnh điều hành. Lệnh này được cho là sẽ buộc tội các cơ quan quản lý tiền điện tử như một vấn đề an ninh quốc gia. Các cơ quan sẽ cần phải nhìn xa hơn về tiền điện tử để điều chỉnh cả stablecoin và NFT. Lệnh này có thể cung cấp một bản phác thảo cho khung pháp lý về tiền điện tử toàn cầu. Tổng thống Biden mong muốn các cơ quan của Mỹ hợp tác với các cơ quan quản lý trên thế giới để quản lý tài sản kỹ thuật số.
Các chính phủ khác cũng đưa ra quan ngại, bao gồm Ấn Độ, Hàn Quốc và Vương quốc Anh.
Cảnh báo lừa đảo lãng mạn của FBI vào đêm Valentine
Với hoạt động bất hợp pháp ngày càng gia tăng, các vụ lừa đảo lãng mạn cũng gia tăng. Cách đây vài đêm, trước Ngày lễ tình nhân, FBI đã đưa ra cảnh báo về tình trạng lừa đảo tình cảm đang gia tăng ở Khu vực Vịnh San Francisco.
Theo FBI, khu vực San Francisco của FBI đã thiệt hại hơn 64 triệu USD trong các vụ lừa đảo tình cảm. Con số này tăng so với mức hơn 35% vào năm 2020. Những kẻ lừa đảo lãng mạn được cho là “thuyết phục các cá nhân gửi tiền để đầu tư hoặc giao dịch tiền điện tử”.
Xu hướng ngày càng tăng khiến chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan quản lý khác có thêm lý do để kiểm soát lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Với việc Bitcoin (BTC) và thị trường tiền điện tử nói chung đang ở mức thấp hơn nhiều so với ATH của năm ngoái, sự quan tâm của nhà đầu tư đã tăng lên. Điều này mang lại cho những kẻ lừa đảo một cơ hội tốt hơn để lừa các nhà đầu tư tiền điện tử bằng số tiền khó kiếm được của họ.
Và bạn nghĩ sao về những trò lừa đảo 'lãng mạn' này? Bạn đã trao NFT cho người quan trọng khác của mình chưa? Nó có thể là một ý tưởng hiện đại và thú vị!
