trên tiền điện tử
Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã bắt đầu một cuộc điều tra về các cáo buộc giao dịch nội gián xảy ra trong sàn giao dịch tiền điện tử, Binance Holdings Ltd.
Theo một báo cáo được công bố trên Bloomberg, các nhà điều tra tiết lộ rằng những cáo buộc mới nhất này liên quan đến việc "Binance hoặc nhân viên của nó" trục lợi bằng cách sử dụng thông tin nội bộ không được tiết lộ để thu lợi bất hợp pháp thông qua thao túng thị trường.
Binance thao túng thị trường
Binance đã đưa ra phản hồi chính thức đối với những cáo buộc này, nhắc lại rằng "Tại Binance, chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với giao dịch nội gián và quy tắc đạo đức nghiêm ngặt liên quan đến bất kỳ loại hành vi nào có thể tác động tiêu cực đến khách hàng hoặc ngành của chúng tôi".
Cuộc điều tra này đại diện cho việc mở rộng cuộc điều tra đang diễn ra đối với Binance của các cơ quan chính phủ ở Hoa Kỳ, với Bộ Tư pháp của đất nước (DoJ) và Sở Thuế vụ (IRS) của đất nước hiện đang điều tra các khiếu nại về rửa tiền về tiền và gian lận thuế xảy ra kiểm soát bởi các nhân viên của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất trên thế giới. Cần lưu ý rằng các nhà chức trách Hoa Kỳ cũng đã làm rõ rằng Binance không bị buộc tội với bất kỳ hành vi sai trái nào và kết luận của các cuộc điều tra này vẫn chưa được xác nhận.
Những cáo buộc này phù hợp với một câu chuyện giám sát quy định rộng hơn cả ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới giữa các cơ quan chính phủ và Binance (NASDAQ cổ phiếu - Binance), là sàn giao dịch phổ biến nhất trên thế giới.
Đau đầu với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới
Binance đã phải đối mặt với sự giám sát của pháp luật trên toàn thế giới, với năm 2021 là một năm đặc biệt bận rộn đối với công ty về mặt này. Chỉ vài tuần trước, công ty đã đưa ra một tuyên bố để đáp lại cảnh báo do Sở Thuế vụ Nam Phi (SARS) đưa ra thông qua bộ phận "Binance Châu Phi". Cảnh báo này được đưa ra cho các nhà đầu tư trong nước, với lý do không được cấp phép chính thức để cung cấp dịch vụ môi giới hoặc tư vấn tài chính.
Sàn giao dịch tiền điện tử cũng đã phải đối mặt với các vấn đề quan hệ công chúng trong năm nay do những cảnh báo tiêu cực và những ý kiến tiêu cực khác được truyền tải bởi các cơ quan quản lý ở các quốc gia như Singapore, Anh, Brazil, Lithuania, Hồng Kông và Ý. Họ cũng loại bỏ các cặp giao dịch giữa tiền điện tử và các loại tiền pháp định cụ thể trong năm nay, bao gồm đô la Singapore, Won Hàn Quốc, đô la Úc, euro và bảng Anh.
Binance có đang đi đúng hướng không?
Bất chấp những cảnh báo này và các cuộc điều tra đang diễn ra, vẫn chưa có bất kỳ phán quyết chính thức nào chống lại Binance liên quan đến gian lận, giao dịch nội gián hoặc rửa tiền. Sau đó, công ty cũng không bị kết tội vì bất kỳ cảnh báo nào do Hoa Kỳ hoặc nơi khác đưa ra.
Binance cũng đã thực hiện các thay đổi đối với các quy trình nội bộ và đội ngũ quản lý sau những khó khăn và mối quan hệ không tốt mà họ phải đối mặt với các cơ quan tài chính quốc tế vào năm 2021. Ngoài ra, có thông tin cho rằng Giám đốc điều hành của công ty đang làm việc với các cơ quan quản lý để đạt được mục tiêu có được giấy phép trên toàn thế giới.
Ngoài ra, công ty đang chuẩn bị cho đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng trong vòng ba năm tới. Trong một tin tức khác về Binance, công ty cũng đã bổ nhiệm một chủ tịch mới cho chi nhánh Binance.US của mình vào đầu tháng này.
