trên tiền điện tử
Một trong những gã khổng lồ trao đổi tiền điện tử đã ký thỏa thuận hợp tác với Cục Quản lý Thực thi Thuốc (DEA) và Sở Thuế vụ (IRS) cho một công cụ điều tra tiền điện tử có tên "Coinbase Analytics", theo một số tài liệu có sẵn công khai.
Coinbase hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ, nhưng dữ liệu khách hàng cá nhân vẫn an toàn
Coinbase Analytics có quan hệ chặt chẽ với toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm Coinbase, vì Giám đốc sản phẩm cấp cao của nó "cộng tác" với "Coinbase Consumer, Coinbase Pro và Coinbase Custody", cũng như với bộ phận thanh toán và bộ phận tiền điện tử của Coinbase. theo một tin tuyển dụng gần đây đã đóng cửa.
Trong một tuyên bố với giới truyền thông, Coinbase tuyên bố rằng sản phẩm Analytics của họ không và chưa bao giờ sử dụng dữ liệu khách hàng nội bộ. “Dữ liệu Coinbase Analytics hoàn toàn đến từ dữ liệu trực tuyến và công khai và không bao gồm bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho bất kỳ ai, bất kể họ có sử dụng Coinbase hay không,” một người phát ngôn cho biết.
Cạnh tranh về giá
Coinbase tham gia một nhóm các công ty phân tích tiền điện tử đã lớn - Chainalysis, Bitcoin chuyên nghiệp, Elliptic, CipherTrace và những người khác - tranh giành nhau để giành miếng bánh của Fed.
Các cơ quan từ khắp nơi trong chính phủ Hoa Kỳ thường xuyên ký kết các hợp đồng trị giá hàng triệu đô la với các công ty mật mã, đặc biệt là các hợp đồng liên quan đến phần mềm theo dõi của họ, đôi khi kéo dài hàng năm.
Rõ ràng, Coinbase, công ty đã mua công ty trí tuệ blockchain Neutrino vào tháng 2019 năm XNUMX, sắp hủy bỏ cuộc cạnh tranh. "Đây là công cụ rẻ nhất trên thị trường và có nhiều tính năng nhất cho số tiền bỏ ra", một ghi chú của DEA tháng XNUMX đọc, mặc dù chi tiết cụ thể của những tính năng đó chưa rõ ràng.
Nhưng chúng là duy nhất, như IRS lưu ý trong một ấn phẩm tháng XNUMX lưu ý rằng Coinbase Analytics đã "nâng cao các khả năng nhạy cảm của việc thực thi pháp luật mà hiện chưa có trong các công cụ khác trên thị trường."
Hợp đồng vẫn chưa được hoàn thiện
Coinbase đã xác nhận rằng họ đã phát triển sản phẩm Phân tích của Neutrino. Ông nói thêm rằng Analytics có sẵn cho cả các tổ chức tài chính và cơ quan thực thi pháp luật và được sử dụng trong các cuộc điều tra nội bộ.
Coinbase cho biết: “Đây là một công cụ quan trọng để đáp ứng các yêu cầu quy định của chúng tôi và bảo vệ tiền của khách hàng. Sự quan tâm của DEA dường như một phần xuất phát từ tính chính xác của Coinbase Analytics.
Nó có "một số heuristics bảo thủ hơn được sử dụng trong các công cụ theo dõi blockchain thương mại", một điểm khác biệt "rất quan trọng" để tránh dương tính giả, thông báo của DEA viết. Cả DEA và IRS đều không tiết lộ giá trị kinh tế của các hoạt động tiềm năng của họ và các trang web công bố các hợp đồng liên bang cho thấy rằng chúng vẫn chưa được hoàn tất.
Cả hai cơ quan đều tìm kiếm quan hệ đối tác hàng năm với Coinbase và thỏa thuận DEA không vượt quá 250.000 đô la. IRS gần đây đã bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động của mình trong không gian tiền điện tử, gửi yêu cầu đến các công ty thuế vào tháng trước để có đề xuất hỗ trợ kiểm toán.
