Thị trường tiền điện tử cực kỳ dễ bị ảnh hưởng bởi các trò lừa đảo bán phá giá phổ biến. Bởi vì nhiều quy tắc không rõ ràng và khó thực thi đối với các nhà quản lý, tiền điện tử được giao dịch dưới mức là mục tiêu chính của những kẻ lừa đảo và các thực thể bất chính khác.
Hiểu cách thức hoạt động của một trò lừa đảo pump-and-dump, tại sao thị trường tiền điện tử lại đặc biệt dễ bị ảnh hưởng và cách xác định một đợt pump-and-dump sẽ giúp bạn tránh bị lừa bởi những âm mưu này.
Làm thế nào để phát hiện ra một trò lừa đảo bơm và bán tiền điện tử
Thật dễ dàng để xác định một trò lừa đảo bơm và bán tiền điện tử sau khi thực tế. Nhưng điều đó không có tác dụng gì nhiều đối với các nhà đầu tư tiền điện tử khi tấm thảm đã được kéo và họ chỉ còn lại cái bao trong tay. Sẽ rất hữu ích cho các nhà đầu tư khi biết các dấu hiệu của một vụ lừa đảo bán phá giá tiềm năng trước khi nó thực sự xảy ra.
Bước đầu tiên để tránh lừa đảo bơm và đổ là thực hiện nghiên cứu. Nếu bạn thấy một loại tiền điện tử tương đối không rõ đang được quảng cáo bởi những người lạ trên internet, đừng vội vàng. Tìm kiếm mã thông báo, tìm sách trắng của nó và đọc nó. Tìm ra ai đứng sau nó và mục tiêu là gì. Bạn nên làm điều này đối với bất kỳ loại tiền điện tử nào để xác định xem có tiềm năng tăng trưởng giá trị lâu dài hay không.
Nếu mã thông báo đã xuất hiện được một thời gian nhưng sự phát triển của dự án dường như đã biến mất, thì tốt nhất bạn nên tránh nó. Nếu dự án không có mục đích rõ ràng, nếu nó tuyên bố những lợi ích dường như không thực tế, nếu lộ trình phát triển của nó không được tính toán kỹ lưỡng, hoặc nếu nó liên kết với những tác nhân xấu trước đó, thì tất cả đều là những dấu hiệu đỏ.
Nếu bạn không thường theo dõi những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tài chính, đặc biệt là các chuyên gia tiền điện tử, nhưng đột nhiên những người bạn theo dõi lại nói về một loại tiền điện tử, thì đây là một lời cảnh tỉnh lớn khác. Hãy tự hỏi bản thân tại sao người có ảnh hưởng thời trang mà bạn theo dõi này lại nói về tiền điện tử.
Nếu bạn phát hiện ra một khoản đầu tư tiền điện tử tiềm năng trên phương tiện truyền thông xã hội, tốt nhất nên kiểm tra xem dự án có trang web riêng và sự hiện diện trên phương tiện truyền thông xã hội hay không. Truy cập trực tiếp vào nguồn thay vì dựa vào thông tin của bên thứ ba.
Cảnh báo nhà đầu tư
Nếu bạn không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu đỏ nào trong tài liệu hoặc trong cách thúc đẩy đầu tư, hãy xem cách giao dịch tiền điện tử. Nếu tiền điện tử được giao dịch trên một sàn giao dịch chứng khoán nổi tiếng, thì nó có nhiều khả năng là một khoản đầu tư an toàn hơn. Mặt khác, nếu bạn phải điều tra một sàn giao dịch DeFi không xác định, bạn sẽ phải điều tra sổ đặt hàng.
Hầu hết các sàn giao dịch sẽ hiển thị cho bạn tất cả các lệnh đang mở cho một tài sản cũng như lịch sử đơn đặt hàng. Kiểm tra xu hướng của khối lượng giao dịch. Nếu khối lượng gần đây đã tăng và có xu hướng tăng lên, hãy cảnh giác. Nếu bạn nhìn thấy những bức tường lớn của tiền điện tử ở phía mua, có thể một nhóm lớn đang đảm bảo rằng giá của đồng tiền không giảm xuống dưới mức giá đó. Tương tự như vậy, các bức tường lớn của các nhà cung cấp có thể được nhìn thấy để đảm bảo giá không tăng quá nhanh khi các nhà tổ chức lấy tiền.
Nếu bạn nghi ngờ tiền điện tử là đối tượng của một trò lừa đảo bơm và bán, tốt nhất là bạn nên tránh nó. Nếu không có thông tin nội bộ thì không thể biết khi nào ban tổ chức định bán. Tuy nhiên, nếu bạn có thông tin nội bộ, tốt nhất nên liên hệ với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và cung cấp thông tin đó.
Vào cuối năm 2019, CFTC đã đưa ra một cảnh báo để cảnh báo các nhà đầu tư về các trò lừa đảo bơm và bán phá giá tiềm năng. Nó cung cấp phần thưởng cho tất cả những người báo cáo lừa đảo. Điều này có nghĩa là bạn không phải làm bất cứ điều gì bất hợp pháp và bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn với tư cách là người tố giác.
Một lần nữa, hãy nhớ rằng không có sự bảo mật toàn diện từ các trò gian lận đầu tư tiền điện tử. Hãy chú ý đến cách bạn tương tác với tiền điện tử, bất kể danh tiếng của tiền điện tử hay sàn giao dịch.
