Tiền điện tử và rửa tiền: Molina Lee bị bắt

trong trận đánh tồn tại trong nhiều năm giữa những người ủng hộ và gièm pha tiền điện tử, một trong những lập luận được đưa ra ủng hộ nguyên nhân của họ bởi những người sau liên quan đến thực tế rằng tiền ảo về cơ bản là một công cụ tuyệt vời dành cho tất cả những ai có ý định làm sạch tiền từ các hoạt động bất hợp pháp.
Một cuộc thảo luận có nguy cơ bị kích động trở lại bởi tin tức đến từ Polonia, liên quan đếnbắt giữ Ivan Manuel Molina Lee, chủ tịch của Tiền điện tử. Vì vậy, chúng ta hãy đi xem nó là gì và tại sao nó có thể có tác động trở lại trên diatribe.

Vụ bắt giữ Molina Lee

Cảnh sát Ba Lan, dựa trên đầu vào từ Văn phòng Công tố Wroclaw, tiến tới việc bắt giữ Ivan Manuel Molina Lee, chủ tịch của Crypto Capital, một công ty mà anh ta đã bầu làm nơi đóng thuế của mình Michalowice. Để báo cáo tin tức là wPolicyce.pl, nói rằng vụ bắt giữ sẽ được thực hiện ở Hy Lạp, từ nơi mà sau này doanh nhân sẽ được bay đến Warsaw bằng một chiếc máy bay quân sự. Cùng một công tố viên cũng tiến hành tịch thu khoảng một tỷ rưỡi Zloty của Ba Lan (gần 400 triệu đô la), được gửi vào một ngân hàng Skierniewice. Lời buộc tội chống lại Molina Lee là giặt tiền đến từ một số băng đảng buôn bán ma túy Colombia. Tham chiếu thời gian là một số hoạt động được thực hiện từ năm 2016 đến năm 2018, coi Crypto Capital là công cụ của riêng họ.

Vụ Bitfinex

Câu chuyện về Crypto Capital đã vượt qua trong những tuần gần đây với câu chuyện về Bitfinex, một cuộc trao đổi đã gặp khó khăn đáng kể do tịch thu 850 triệu đô la của chính quyền Ba Lan. Một vụ động kinh đã tạo ra một lỗ hổng thực sự trong tính khả dụng của Bitfinex và khiến cuộc khủng hoảng của nó hoàn thành bên lề nguyên nhân liên quan đến Reginald "Reggie" Fowler, đồng sở hữu cũ của đội Minnesota Vikings NFL, và người Israel Ravid Yosef, bị Quận phía Nam của New York (SDNY) cáo buộc liên quan đến một loạt các vụ gian lận ngân hàng.

Điều gì đang xảy ra với LocalBitcoins?

Câu chuyện được đề cập có khả năng khơi lại cuộc thảo luận lâu dài về tính hữu ích của tiền điện tử cho các mục đích của nền kinh tế tội phạm. Cũng bởi vì nó xen kẽ với một tin tức khác có tầm quan trọng không nhỏ, liên quan đến giảm giao dịch trên nền tảng LocalBitcoins, sau khi nghĩa vụ liên quan đến việc xác minh danh tính của tất cả người dùng sử dụng nó cho các giao dịch bằng tiền ảo được kích hoạt vào ngày đầu tiên của tháng XNUMX. Một nghĩa vụ phát sinh từ thực tế là công ty có trụ sở tại Phần Lan và do đó, tuân theo các chỉ thị của Châu Âu về tái chế.
Tuy nhiên, chính câu chuyện này dường như sẽ lấy đi nền tảng dưới chân những người liên kết tài sản kỹ thuật số và tái chế. Rốt cuộc, nếu bạn chấp nhận luận điểm rằng các sàn giao dịch thất bại trên LocalBitcoins chính xác là nhằm mục đích rửa tiền bẩn, nó sẽ chứng minh sự dễ dàng chống lại hiện tượng bằng cách giải quyết các giao dịch một cách minh bạch. Như những người ủng hộ tiền điện tử và tất cả những người đang cống hiến hết mình cho sự phát triển của một lĩnh vực có thể được hưởng lợi rất nhiều từ tính minh bạch cao hơn đã nói từ lâu.