Báo cáo mới nhất của Cục chống mafia quốc gia, đã góp phần khơi mào lại cuộc tranh luận ở Ý về việc sử dụng không hợp lý tiền điện tử của nền kinh tế tội phạm và các tổ chức khủng bố. Theo DNA, trên thực tế, tiền ảo, bắt đầu bằng Bitcoin, sẽ được các băng nhóm tội phạm sử dụng với tần suất lớn để làm sạch vốn bẩn.
Tuy nhiên, báo cáo được đề cập đã làm dấy lên sự bối rối đáng kể đối với một số nhà quan sát, vì nó dường như không tính đến những thay đổi đã diễn ra trong lĩnh vực này. Ví dụ: bằng cách nói rằng BTC là đơn vị tiền tệ được sử dụng nhiều nhất cho các khoản thanh toán được thực hiện trên darknet, khi đã có trong Alphabay và Oasis năm 2016, các thị trường web sâu chính đã mở cửa cho các loại tiền tệ như Monero và Zcash, được coi là tốt hơn từ quan điểm về quyền riêng tư và không truy xuất nguồn gốc.
Các báo động do Europol và CIA đưa ra vào năm 2015
Hơn nữa, cảnh báo DNA không có gì mới, nếu bạn nghĩ cách đã có vào năm 2015, Europol cảnh báo các chính phủ thực tế là Bitcoin chiếm 40% các trao đổi tài chính giữa các nhóm tội phạm và khủng bố nổi tiếng. Báo cáo chứa cảnh báo này sau đó đã được xác nhận thực tế trong cùng năm CIA, người đã chỉ ra nó như thế nào Nhà nước Hồi giáo về phần mình đã bắt đầu thu thập BTC để để có thể hỗ trợ việc quản lý Raqqa một cách mạnh mẽ nhất có thể, khu vực Syria từng được tuyên bố là thủ phủ của Caliphate. Một bản cập nhật công nghệ đã cho phép các chiến binh ISIS tận hưởng một công cụ bổ sung để thêm vào hawala truyền thống, một hệ thống cổ xưa dựa trên thư tín dụng ra đời ở Trung Đông trong thời Trung cổ và cho PayPal và Chuyển tiền sáng tạo hơn.
Một câu hỏi phức tạp hơn so với cái nhìn đầu tiên
Tuy nhiên, những cảnh báo của Europol và CIA dường như quá mức đối với một số nhà phân tích, bắt đầu với những người thu thập được Tổng công ty RAND, một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ có trụ sở tại Washington và làm việc dưới Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, gần đây đã nói rằng tiền điện tử sẽ không đáp ứng đầy đủ nhu cầu của các nhóm khủng bố.
Một tuyên bố trong báo cáo có tên "Sử dụng tiền điện tử khủng bố: Rào cản kỹ thuật và tổ chức và các mối đe dọa trong tương lai", trong đó những người soạn thảo đã giải thích rằng, ít nhất là theo họ, mặc dù thực sự đã được sử dụng bởi các nhóm khủng bố hoạt động trên toàn cầu, tài sản kỹ thuật số hiện không tạo thành mối đe dọa thực sự theo quan điểm này, vì họ không đảm bảo đầy đủ hồ sơ ẩn danh và bảo mật cần thiết của các giao dịch. Một khiếm khuyết được thêm vào đó là sự bất ổn tiếp tục đặc trưng cho giá cả, chẳng hạn như thúc đẩy các tổ chức này trở lại với tiền truyền thống.
Nếu đây là tình huống hiện tại, bản thân các nhà phân tích của RAND Corporation thừa nhận rằng trong tương lai khẳng định của họ có thể bị bác bỏ bởi công việc được thực hiện bởi các nhóm phát triển của các bộ đồng phục ảo khác nhau để khiến họ ngày càng hoạt động tốt hơn về quyền riêng tư. Một công việc có thể mang lại lợi ích cho các tổ chức tội phạm và khủng bố nếu nó được kết hợp với những khoảng trống do khung pháp lý rõ ràng và đầy đủ.
