“Những kẻ mạo danh đã dụ tôi sử dụng tiền tiết kiệm từ quỹ hưu trí của mình để mua bitcoin và đánh cắp nó từ tôi,” đơn khiếu nại của một cư dân Asheville, Bắc Carolina, người đã mất hơn 500.000 đô la BTC mỗi năm vào năm ngoái, viết.
Bây giờ, văn phòng tổng chưởng lý tiểu bang, một phần của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đang ra lệnh trả lại số tiền cho nạn nhân. Theo tuyên bố được cơ quan này đưa ra vào ngày 15/XNUMX, quyết định chưa từng có này được đưa ra sau khi số tiền bị bọn tội phạm tịch thu.
Tài sản bị tịch thu và trả lại
Người bị lừa là một người đàn ông lớn tuổi, danh tính chưa được xác định. Người đàn ông đã bị lừa thông qua một kỹ thuật lừa đảo được gọi là vishing, một loại lừa đảo được thực hiện thông qua các cuộc gọi điện thoại.
Trong cuộc gọi điện thoại, kẻ lừa đảo đánh lừa nạn nhân tin rằng họ là đặc vụ chính phủ và thông tin cá nhân của họ đã được sử dụng để tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp, chẳng hạn như buôn bán ma túy và rửa tiền.
Sau khi bị thuyết phục, người đàn ông lớn tuổi được hướng dẫn gửi tiền của mình vào một “tài khoản chính phủ” trên sàn giao dịch Coinbase. Vào ngày 31 tháng 2021 năm 12,16, 574.766 bitcoin trị giá khoảng XNUMX USD (đây là báo giá trong thời gian thực) đã được chuyển đến một địa chỉ do bọn tội phạm kiểm soát.
Coinbase và FBI nhanh chóng xác định việc chuyển tiền này là một hành vi gian lận tài chính tiềm ẩn. Họ cho biết thêm: “Sau khi điều tra thành công và quá trình tịch thu dân sự, số tiền điện tử bị tịch thu đã bị chính quyền Hoa Kỳ tịch thu và sẽ được trả lại cho nạn nhân”.
Vụ án tăng tốc vì liên quan đến một người lớn tuổi
Điều gây tò mò về vụ án này là Luật sư Hoa Kỳ, Dena J. King, dường như bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng của việc truy tố và quyết định đẩy nhanh cuộc điều tra. Điều này không chỉ vì trình báo kịp thời mà còn vì nạn nhân là một người lớn tuổi.
Sự quan tâm đặc biệt đến từ sáng kiến “Tư pháp dành cho người cao tuổi” của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ khu vực phía Tây Bắc Carolina. Anh ta được lệnh phải trả lại tiền cho nạn nhân để đổi lấy sự hợp tác của anh ta.
Tòa án cho biết sự hỗ trợ của FBI và Coinbase được đánh giá rất cao. King cũng lưu ý rằng nạn nhân của các vụ lừa đảo hiếm khi có kết quả tốt sau những trải nghiệm của họ:
“Các vụ lừa đảo mạo danh chính phủ rất phổ biến và hậu quả đối với nạn nhân có thể rất nặng nề về mặt tài chính và tinh thần. May mắn thay, hành vi lừa đảo này đã được phát hiện nhanh chóng và nạn nhân sẽ được hoàn lại tiền. Thật không may, phần lớn các trường hợp này không kết thúc theo cùng một cách." – Dena J. King nói.
Việc hoàn lại tiền đã thu hút hầu hết sự chú ý vì nó là điều bất thường. Thông thường trong các vụ lừa đảo, số tiền bị cơ quan chức năng thu giữ sẽ không được trả lại cho nạn nhân nếu hành vi lừa đảo không được phát hiện kịp thời.
