Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã cáo buộc người sáng lập "AML Bitcoin" về tội rửa tiền và gian lận qua cáp. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cũng đã đệ đơn khiếu nại, cho rằng nhóm AML Bitcoin đã vi phạm luật chứng khoán liên bang.
Trò lừa đảo mã thông báo Bitcoin AML
Theo hồ sơ gửi lên tòa án ngày 22 tháng XNUMX, Rowland Marcus Andrade, người sáng lập Quỹ NAC và là cư dân của Texas, bị cáo buộc đã gây quỹ bằng cách tiến hành một đợt chào bán đồng xu ban đầu cho các mã thông báo AML Bitcoin, tức là bằng cách nói với các nhà đầu tư rằng các mã này cuối cùng sẽ được chuyển đổi thành AML Bitcoin ( vốn không phải là tiền điện tử và không thể giao dịch bằng phần mềm như Bitcoin chuyên nghiệp).
SEC và DOJ cũng cáo buộc nhà vận động hành lang lịch sử của DC Jack Abramoff có âm mưu khi ông vận động hành lang để khuyến khích việc tiết lộ và thực hiện các hành vi lừa đảo. Theo Bloomberg, Abramoff sẽ nhận tội và trả hơn 50.000 USD tiền phạt và lãi suất.
"Trong sách trắng [của mình], NAC Foundation đã tuyên bố rằng tiền điện tử AML Bitcoin bao gồm các tính năng cho phép nó tuân thủ các quy định về chống lừa đảo tiền tệ (còn được gọi là" AML ") và khách hàng của bạn (KYC). nhờ "công nghệ sinh trắc học", trong số những công nghệ khác, sẽ xác nhận danh tính của những người tham gia giao dịch Bitcoin AML ", báo cáo khiếu nại của DOJ.
Theo một thông cáo báo chí năm 2018, NAC Foundation cho biết AML Bitcoin là "đồng tiền kỹ thuật số đang chờ cấp bằng sáng chế duy nhất trên thế giới có các đặc tính chống rửa tiền, biết khách hàng của bạn, chống khủng bố và chống trộm".
Báo cáo cho biết Andrade đã tìm cách huy động lên đến 100 triệu đô la trong một ICO từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018. Đáng chú ý, Andrade được cho là đã huy động được khoảng 5,6 triệu đô la từ 2.400 nhà đầu tư.
Tuyên bố gây hiểu lầm hoặc sai từ người quản lý dự án
Theo hồ sơ của DOJ, Andrade và các đồng nghiệp khác đã "đưa ra tuyên bố công khai hoặc riêng tư với những người mua tiềm năng" rằng "trình bày sai về tình trạng phát triển" của dự án. Một chiến dịch quảng cáo giả tập trung vào Liên đoàn Bóng đá Quốc gia đã được tạo ra.
Cụ thể, "Andrade, NAC Foundation và các cộng sự của nó tuyên bố rằng quảng cáo sẽ chạy trong Super Bowl với điều kiện mạng lưới truyền hình phát sóng Super Bowl và Liên đoàn Bóng đá Quốc gia không từ chối quảng cáo vì quá gây tranh cãi" báo cáo khiếu nại.
Quảng cáo không bao giờ được phát sóng và "Trên thực tế, NAC Foundation không có tiền để mua thời gian quảng cáo và quảng cáo chưa bao giờ được đánh giá hoặc từ chối bởi mạng lưới hoặc NFL."
Theo DOJ, Andrade cũng tuyên bố sẽ tham dự các cuộc họp với chính phủ Panama và một quan chức dân cử ở California. Báo cáo lập luận rằng các tuyên bố về Panama được "đánh giá quá cao" và mặc dù "Andrade đã tham gia cuộc thảo luận với một quan chức [California] và các bức ảnh cũng đã được chụp," AML Bitcoin "không được thảo luận."
Văn bản của đơn khiếu nại cũng nói rằng gần 1 triệu đô la đã được chi cho một ngôi nhà mới và các tài sản khác nhau. Phiên tòa vẫn đang diễn ra, theo các tài liệu của tòa án.
