Một cựu kỹ sư của Microsoft đã bị kết án XNUMX năm tù vì một âm mưu tội phạm phức tạp, trị giá hàng triệu đô la liên quan đến bitcoin và thẻ quà tặng kỹ thuật số.
Trộm cắp sử dụng tài khoản của đồng nghiệp
Một công dân Ukraine tên là Volodymyr Kvashuk, 26 tuổi, đã bị Tòa án quận Hoa Kỳ ở Seattle kết tội 18 tội danh liên bang liên quan đến kế hoạch lừa gạt Microsoft (Nasdaq cổ phiếu) với giá hơn 10 triệu đô la.
Kvashuk là nhân viên của Microsoft từ tháng 2016 năm 2018 đến tháng XNUMX năm XNUMX, khi công ty đang bận chạy thử nghiệm cho một nền tảng bán lẻ trực tuyến. Trong bối cảnh đó, anh ta đã sử dụng tài khoản của đồng nghiệp để đánh cắp "giá trị tiền tệ được lưu trữ" (CSV), tức là thẻ quà tặng kỹ thuật số.
Sau đó, anh bán lại giá trị đó trên mạng và sử dụng số tiền thu được để duy trì lối sống xa hoa, với một ngôi nhà trị giá 1,6 triệu USD và một chiếc xe Tesla trị giá 160.000 USD. Sau khi thu được khoản tiền nhỏ 12.000 USD trong CSV bằng tài khoản e-mail của chính mình, Kvashuk chuyển sang tài khoản e-mail của đồng nghiệp để tạo ra sự nhầm lẫn xung quanh các vụ trộm ngày càng tăng.
Kvashuk sau đó đã sử dụng dịch vụ trộn bitcoin, cố gắng che giấu nguồn tiền đến trong tài khoản ngân hàng của mình. Kvashuk hiện phải trả lại hơn 8,3 triệu đô la, bao gồm giá trị của CSV được mua lại bởi các bên thứ ba đã mua thẻ quà tặng bị đánh cắp của Microsoft.
Người khổng lồ phần mềm đã có thể ngăn chặn hành vi trộm cắp thêm 1,8 triệu đô la trong CSV với tổng số hơn 10,1 triệu đô la, theo bản ghi nhớ của tòa án được đệ trình vào ngày 2 tháng XNUMX tại Quận Tây của Washington.
"Bitcoin sẽ không bao che tội ác của bạn"
Nhờ các hoạt động tội phạm của mình, Kvashuk đã thấy số bitcoin trị giá 2,8 triệu đô la được chuyển đến ngân hàng của mình và các gói đầu tư trong vòng bảy tháng. Sau đó, anh ta đã khai thuế giả, tuyên bố rằng số tiền bitcoin là di sản của một thành viên trong gia đình, theo tuyên bố của bộ và hồ sơ tòa án.
Sau đó, bị cáo bị kết tội với hai tội danh vì khai thuế sai và gian lận bưu chính, gian lận bằng thiết bị truy cập và truy cập vào một máy tính an toàn để hỗ trợ gian lận.
Vào tháng 16, Kvashuk cũng bị bồi thẩm đoàn kết tội với XNUMX tội danh gian lận máy tính, XNUMX tội danh rửa tiền và XNUMX tội danh đánh cắp danh tính trầm trọng hơn. Bản án kết thúc phiên tòa kéo dài XNUMX tháng.
Ryan Korner, nhân viên đặc biệt của IRS cho biết: “Các hành vi tội phạm của Kvashuk trong việc đánh cắp Microsoft và khai thuế sai sau đó là vụ việc pháp lý bitcoin đầu tiên của quốc gia có thành phần thuế”. "Phán quyết hôm nay là bằng chứng cho thấy bạn không thể ăn cắp tiền trên Internet với niềm tin rằng bitcoin sẽ che giấu hành vi phạm tội của bạn.", Ông nói thêm.
