Trong một bài báo đăng hôm thứ Năm, Bộ Công an Trung Quốc, cơ quan giám sát lực lượng cảnh sát nước này, cho biết XNUMX người bị tình nghi thực hiện một chế độ lừa đảo đã bị bắt trong một chiến dịch ở thành phố Ôn Châu.
Bộ này cho biết đây là trường hợp lừa đảo đầu tiên ở Trung Quốc sử dụng hợp đồng thông minh blockchain để tạo ra tiền điện tử giả. Cảnh sát đã thu giữ tổng số bitcoin, ether và tether trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ (15 triệu USD). Họ cũng cướp hai chiếc ô tô, một chiếc Ferrari và một chiếc McLaren, cũng như các biệt thự sang trọng thuộc sở hữu của các nghi phạm.
Động thái của trò lừa đảo
Vụ việc lần đầu tiên được báo cho cảnh sát bởi một nạn nhân, được gọi là Li, vào tháng Tư. Li đã tham gia một nhóm trên nền tảng nhắn tin Telegram có tên là "Cộng đồng người Trung Quốc của Huobi Global Arbitrage HT".
Nhóm này đã quảng cáo một hợp đồng thông minh blockchain được cho là có khả năng tạo ra mã thông báo Huobi (HT), cùng một loại tiền điện tử như sàn giao dịch Huobi, tạo ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá với lợi suất 8%, nạn nhân giải thích.
"Nói một cách đơn giản, bạn gửi một đơn vị ETH đến một địa chỉ nhất định và bạn nhận được 60 HT mà bạn có thể bán để lấy chênh lệch", Li nói với cảnh sát. Dựa trên báo giá HT và ETH tại thời điểm lừa đảo, lợi nhuận được cho là $ 13 có thể được thực hiện cho mỗi đơn vị ETH được gửi.
Tuy nhiên, sau khi Li gửi 10 ETH đến địa chỉ do quản trị viên nhóm Telegram cung cấp, anh ta đã nhận được 600 HT giả không thể gửi để bán. Tại thời điểm này, không có bằng chứng cho thấy sàn giao dịch Huobi có liên quan đến lừa đảo.
Cuộc điều tra cho thấy những bộ óc chính, Chen, Yu và Xu đã tiêu tiền của vụ lừa đảo vào những thứ xa hoa và xa hoa với biệt thự, xe thể thao và hộp đêm.
Những tội ác mới của lĩnh vực tiền điện tử trong tầm ngắm của cảnh sát Trung Quốc
Cảnh sát thừa nhận rằng đây là một loại tội phạm mới ở Trung Quốc, nhưng không nói rõ họ xác định vị trí chính xác của các nghi phạm như thế nào hoặc liệu họ có sử dụng phân tích blockchain để theo dõi các giao dịch liên quan đến vụ án hay không.
Trong những tháng gần đây, lực lượng cảnh sát Trung Quốc đã có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc theo dõi các giao dịch tiền điện tử có khả năng bị ô nhiễm bởi các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như cờ bạc trực tuyến, rửa tiền hoặc gian lận tài chính. Gần đây, một số nhà giao dịch mua bán tự do của Trung Quốc đã bị đóng băng tài khoản ngân hàng của họ do các giao dịch tiền điện tử và tiền pháp định bị ô nhiễm theo cách này. Một số thương nhân đã bị cảnh sát tạm giữ trong những tuần gần đây để điều tra.
Ferrari là hãng xe Ý đã chinh phục thành công thị trường Trung Quốc trong những năm gần đây. Phần trăm tăng trưởng doanh số bán hàng của Ferrari ở Trung Quốc gần gấp đôi so với phần còn lại của châu Á và Thái Bình Dương trong năm 2019. Theo bài viết này, Ferrari chia sẻ chúng được định giá 156,65 euro trên thị trường chứng khoán Milan và có giá trị rủi ro là 4,854%.
