Vụ trộm tiền điện tử, thiệt hại gần 1 tỷ đô la kể từ đầu năm. Không có dấu hiệu dừng các cuộc tấn công của hacker vào các sàn giao dịch.
Il trộm cắp tiền điện tử bằng cách hack trao đổi và nền tảng giao dịch đã tăng lên 927 triệu đô la trong chín tháng đầu năm, cao hơn gần 250% so với mức năm 2017, theo một báo cáo từ công ty an ninh mạng Hoa Kỳ CipherTrace xuất bản vào thứ Tư tuần trước.
Báo cáo, phân tích hoạt động tội phạm và rửa tiền trên thị trường tiền tệ kỹ thuật số, cũng cho thấy số lượng các vụ trộm cắp nhỏ ngày càng tăng đều đặn, theo thứ tự từ 20-60 triệu USD, tổng trị giá 173 triệu USD. chỉ trong quý thứ ba. Các loại tiền kỹ thuật số bị đánh cắp từ các sàn giao dịch vào năm 2017 tổng trị giá 266 triệu đô la, theo một báo cáo trước đó của CipherTrace.
Ông nói: “Các cơ quan quản lý vẫn còn chậm vài năm vì chỉ có một số quốc gia thực sự thực thi luật chống rửa tiền mạnh mẽ. Dave Jevans, CEO của CipherTrace, trong một cuộc phỏng vấn với Reuters. Jevans - đồng thời là chủ tịch nhóm làm việc chống lừa đảo, một tổ chức toàn cầu nhằm giúp giải quyết tội phạm mạng - cũng cho biết có khả năng có nhiều giao dịch tội phạm hơn 50% so với những gì được theo dõi trong báo cáo này. Ví dụ: CipherTrace biết được hơn 60 triệu đô la tiền điện tử đã bị đánh cắp nhưng không được báo cáo, do đó cho thấy rằng con số thực sự sẽ còn lớn hơn.
Dữ liệu cuối cùng cho thấy rằng các sàn giao dịch tiền điện tử tốt nhất một phần đến từ các quốc gia có quy định chống rửa tiền yếu kém và chúng đã được sử dụng để rửa số bitcoin trị giá 2,5 tỷ đô la kể từ năm 2009. Hiện tượng này rất rộng rãi: " tất cả các sàn giao dịch đều nhận được các khoản tiền rửa tiền này và không thực sự có thể ngăn chặn chúng ", Jevans nói và nói thêm rằng" đây là lý do tại sao chúng tôi thường tìm hiểu về các vấn đề tội phạm sau khi chúng xảy ra, không có cách nào để biết trong thời gian thực. Bạn có thể biết 80-90 phần trăm thời gian, nhưng không thể biết 100 phần trăm. "
