Nhật Bản, 6.000 giao dịch tiền điện tử đáng ngờ được xác định. Các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn đang phát triển.
Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản tuyên bố đã phát hiện gần 6.000 giao dịch nghi ngờ về tiền điện tử trong khoảng thời gian từ tháng 2018 đến tháng 800 năm 669, theo báo cáo mới nhất được trích dẫn bởi tờ báo địa phương The Japan Times. Đây là con số phản ánh mức tăng 2017% so với XNUMX trường hợp được báo cáo từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX năm XNUMX.
Trong khi những con số chắc chắn là giật gân, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia tin rằng sự tăng trưởng chủ yếu là do yếu tố kỹ thuật. Trên thực tế, vào tháng 2017 năm XNUMX, các nhà chức trách Nhật Bản đã sửa đổi luật ngăn chặn việc chuyển tiền tội phạm và yêu cầu các nhà khai thác trao đổi tiền điện tử báo cáo các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác. Vì vậy, do các doanh nghiệp đã quen với hệ thống thông báo và học cách phát hiện hoạt động đáng ngờ, số lượng các trường hợp được báo cáo là đương nhiên và tăng sinh lý.
Trong một hồ sơ riêng biệt, Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Nhật Bản đã chỉ ra rằng các giao dịch tiền điện tử có thể được bọn tội phạm sử dụng để chuyển tiền thu được từ các nguồn bất hợp pháp. Bản chất ẩn danh của một số đồng tiền và không có khả năng theo dõi người gửi và người nhận cho phép bạn chuyển tiền ra nước ngoài và che giấu các dấu vết.
Các quan chức của Ủy ban giải thích rằng rất khó để theo dõi số tiền thu được từ các hoạt động tội phạm được thực hiện dưới dạng tài sản kỹ thuật số vì không có quy tắc chung và yêu cầu quản lý áp dụng cho tiền ảo.
Cảnh sát đề nghị chú ý đến các giao dịch được thực hiện bởi người dùng truy cập tài khoản của họ từ nước ngoài ngay cả khi họ cư trú tại Nhật Bản.
