Các sàn giao dịch tiền điện tử quá nhạy cảm với nguy cơ thao túng: những chỉ trích mới về tính bền vững của các "sàn giao dịch".
Một số lượng hợp lý trao đổi tiền điện tử Họ sẽ thiếu các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng cơ bản và dễ bị khai thác bởi những kẻ thao túng thị trường, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York cho biết vài ngày trước.
Báo cáo, kết quả của một cuộc điều tra kéo dài vài tháng, phát hiện ra rằng nhiều sàn giao dịch thiếu các biện pháp bảo vệ thích hợp, do đó khiến tiền của người tiêu dùng gặp rủi ro. Ngoài ra, Văn phòng Tổng chưởng lý đã đề cập đến ba cuộc trao đổi với Sở Dịch vụ Tài chính New York về hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra trong phạm vi quyền hạn của mình.
"Nhiều nền tảng tiền ảo thiếu các chính sách và thủ tục cần thiết để đảm bảo tính công bằng, toàn vẹn và bảo mật cho các sàn giao dịch của họTổng chưởng lý bang Barbara Underwood cho biết trong một tuyên bố. Cựu Tổng chưởng lý New York Eric Schneiderman đã khởi xướng Chương trình điều tra tính toàn vẹn của các thị trường ảo vào tháng XNUMX và yêu cầu thông tin từ nhiều sàn giao dịch bitcoin và tiền điện tử chuyên biệt khác. Mười sàn giao dịch sẽ đáp ứng các yêu cầu cung cấp thông tin, trong khi bốn sàn đã thất bại trong ý định này, tuyên bố rằng họ không hoạt động trong tiểu bang. Tuy nhiên, văn phòng tổng chưởng lý đã kết luận rằng ba trong số các sàn giao dịch này, Kraken, Binance và Gate.io, thực sự cho phép các khách hàng ở New York giao dịch.
“Báo cáo của Tổng chưởng lý nhấn mạnh giá trị của quy định mạnh mẽ của nhà nước và bảo vệ người tiêu dùng”Maria Vullo, giám đốc Sở Dịch vụ Tài chính của bang cho biết. "Chúng tôi mong muốn được xem xét thông tin và tài liệu tham khảo được phát triển."
Hãy nhớ cách Bitcoin được ra mắt vào năm 2009 như một dạng tiền điện tử, có thể được trao đổi mà không cần chính phủ hoặc ngân hàng kiểm soát. Trong những năm kể từ đó, thị trường tiền điện tử toàn cầu đã phát triển năng động và hàng trăm loại tiền điện tử khác đã phát triển theo dấu vết của tổ tiên của chúng.
Vấn đề về tính toàn vẹn của thị trường đã trở thành một trong những vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của tiền điện tử. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đang điều tra khả năng thao túng thị trường, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng vậy. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã liên tục từ chối các yêu cầu trao đổi tiền bằng bitcoin, kết luận rằng không có đủ minh bạch để đảm bảo rằng giá không bị thao túng.
Tóm lại, chủ đề mà báo cáo của Bộ trưởng Tư pháp xử lý chắc chắn không phải là không rõ, nhưng điều thú vị là hồ sơ cuối cùng đưa ra ba kết luận chính xác thực những lo ngại này. Thật vậy, báo cáo kết luận rằng nhiều nền tảng tiền điện tử họ đã không thực hiện các biện pháp nghiêm túc để giám sát và ngăn chặn giao dịch thao túng, và ít kiểm soát hoặc hạn chế việc sử dụng bot giao dịch.
"Hầu hết các nền tảng dường như nhắm mục tiêu đến các nhà giao dịch chuyên nghiệp và tự động, với nhiều địa điểm cung cấp giá đặc biệt và các tính năng khác cho những nhà giao dịch đó, khiến khách hàng bán lẻ gặp bất lợi", báo cáo cho biết.
Báo cáo nói thêm rằng có Xung đột lợi ích "phổ biến" giữa các sàn giao dịch. Báo cáo cho biết: “Các nền tảng giao dịch tài sản ảo thường liên quan đến nhiều ngành nghề kinh doanh sẽ bị hạn chế hoặc giám sát chặt chẽ trong môi trường giao dịch truyền thống.
Ông nói, một số nền tảng hoạt động với tư cách là sàn giao dịch, người môi giới, người chuyển tiền, người giao dịch độc quyền mua và bán tài khoản của chính họ, chủ sở hữu của lượng lớn tiền điện tử và thậm chí trong một số trường hợp là nhà phát hành tiền điện tử. Một số sàn giao dịch cũng cho phép nhân viên của họ nắm giữ và giao dịch trên nền tảng của riêng họ hoặc các nền tảng cạnh tranh.
Cuối cùng, các biện pháp bảo vệ cho quỹ người tiêu dùng, theo báo cáo, "thường bị giới hạn hoặc ảo tưởng". Báo cáo cho biết không có phương pháp tiêu chuẩn nào để kiểm soát tài sản ảo và các nền tảng thiếu các cách tiếp cận nhất quán và minh bạch để làm như vậy. “Điều này gây khó khăn hoặc không thể xác nhận liệu các nền tảng có đang quản lý hoạt động kinh doanh của khách hàng của họ một cách có trách nhiệm hay không. Báo cáo nêu rõ: Khách hàng rất dễ bị lộ trong trường hợp bị trả thù hoặc rút tiền trái phép.
Cuối cùng, báo cáo cung cấp cho các nhà đầu tư danh sách tám câu hỏi mà họ mong đợi các sàn giao dịch có thể tìm thấy, bao gồm các câu hỏi về các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn các nhà giao dịch lạm dụng thoát khỏi nền tảng, chi tiết về các biện pháp bảo mật của hacker, chi tiết về bảo hiểm. chống trộm, chính sách ngăn chặn nhân viên giao dịch thông tin nội bộ và chi tiết minh bạch và kiểm toán độc lập. "Khách hàng sẽ làm tốt để tránh các nền tảng không thể trả lời thỏa đáng các câu hỏi được đặt ra trong báo cáo này", luật sư nói.
