Ba thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã hỏi gã khổng lồ tiền điện tử Binance và đối tác Hoa Kỳ Binance.US về việc tuân thủ quy định và tài chính của họ, trích dẫn một số cuộc điều tra của Reuters và một số phương tiện truyền thông khác, theo một lá thư được công bố hôm thứ Tư.
Phải cung cấp sự minh bạch về thực tiễn kinh doanh
Trong thư, Elizabeth Warren và Chris Van Hollen thuộc Đảng Dân chủ, cùng với Roger Marshall thuộc Đảng Cộng hòa, đã yêu cầu Binance “cung cấp sự minh bạch về các hoạt động giao dịch có khả năng là bất hợp pháp”, đồng thời nói thêm rằng sàn giao dịch và các tổ chức liên quan của nó “đã cố tình trốn tránh quy định, chuyển giao tài sản cho tội phạm và những người trốn tránh hình phạt, đồng thời giữ lại thông tin tài chính cơ bản với khách hàng và công chúng.
Trong một tuyên bố, Binance nói rằng “rất nhiều thông tin sai lệch đã được lan truyền về công ty của chúng tôi,” nhưng nó “đánh giá cao yêu cầu từ các thượng nghị sĩ” và sẽ cung cấp thông tin để giúp họ hiểu rõ hơn về công ty.
Trong bức thư gửi cho Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao và Giám đốc điều hành Binance.US Brian Shroder, các thượng nghị sĩ cũng đặt câu hỏi về tính hợp pháp của hoạt động kinh doanh của công ty và sự an toàn của tài sản của khách hàng.
Il sự sụp đổ của sàn giao dịch đối thủ FTX, người sáng lập Sam Bankman-Fried đã bị buộc tội lừa đảo, “nhấn mạnh sự cần thiết phải minh bạch và trách nhiệm giải trình thực sự trong ngành công nghiệp tiền điện tử,” các thượng nghị sĩ viết.
Warren và Van Hollen là thành viên của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện
Bức thư trích dẫn các báo cáo của Reuters từ năm ngoái rằng Binance cố tình duy trì các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền yếu kém, xử lý hơn 10 tỷ đô la thanh toán cho bọn tội phạm và các công ty đang tìm cách trốn tránh các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, đồng thời âm mưu trốn tránh các cơ quan quản lý ở Hoa Kỳ và các nơi khác.
Bức thư cũng trích dẫn một báo cáo của Reuters vào tháng 400 rằng Binance đã có quyền truy cập bí mật vào tài khoản ngân hàng của Binance.US và có thể chuyển XNUMX triệu đô la vào tài khoản do một công ty thương mại do Zhao quản lý nắm giữ.
Binance.US công khai tuyên bố rằng nó hoàn toàn độc lập với sàn giao dịch toàn cầu Binance.com và đóng vai trò là “đối tác Hoa Kỳ” của nó. Tuy nhiên, Reuters đã báo cáo rằng Binance thực sự đã tạo ra Binance.US với tư cách là một công ty con trên thực tế để chuyển sự chú ý của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ khỏi Binance.com.
Binance đã phản đối các bài báo của Reuters, gọi việc tính toán các khoản tiền bất hợp pháp là không chính xác và các mô tả về kiểm tra tuân thủ của nó là “lỗi thời”. Sàn giao dịch cho biết họ đang “thúc đẩy các tiêu chuẩn công nghiệp cao hơn” và tìm cách “cải thiện hơn nữa khả năng phát hiện hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp trên nền tảng của chúng tôi”. Một phát ngôn viên của Binance.US cho biết vào tháng XNUMX rằng “chỉ nhân viên của Binance.US mới có quyền truy cập” vào tài khoản ngân hàng của họ.
Trong bức thư, được báo cáo đầu tiên bởi Wall Street Journal, các thượng nghị sĩ yêu cầu Binance và Binance.US cung cấp tài liệu và câu trả lời cho các câu hỏi của họ trước ngày 16 tháng XNUMX.
Các thượng nghị sĩ hỏi về báo cáo tài chính của công ty, người dùng ở Hoa Kỳ và các chính sách chống rửa tiền. Họ cũng muốn biết các chính sách bằng văn bản liên quan đến mối quan hệ giữa Binance và Binance.US.
