Hai cơ quan chính phủ Hoa Kỳ đang thực hiện các hành động pháp lý chống lại người sáng lập một dự án tiền điện tử bị cáo buộc âm mưu lừa đảo và trốn thuế, tiêu tiền vào lối sống xa hoa.
Lừa đảo và trốn thuế để sống xa hoa
Theo một bản cáo trạng được đệ trình lên Tòa án Quận phía Nam Hoa Kỳ ở New York vào tuần trước, Sở Thuế vụ (IRS) đã buộc tội Amir Bruno Elmaani, hay còn gọi là “Bruno Brock,” với hai tội danh trốn thuế.
Elmaani, người đã tạo ra một giao thức blockchain có tên là Oyster Pearl, được cho là đã kiếm được "hàng triệu đô la" từ một đợt cung cấp tiền xu ban đầu là ngọc trai tiền điện tử của mình (báo giá PRL theo thời gian thực) vào năm 2017.
Những mã thông báo đó sẽ được sử dụng để mua không gian lưu trữ cho dữ liệu trực tuyến hỗ trợ giao thức Oyster. Theo cáo trạng của Bộ Tư pháp (DoJ), Elmaani đã sử dụng 10 triệu USD tiền thu được để mua một số du thuyền (nơi anh ta cất giữ vàng miếng) và bất động sản, cũng như chi 1,6 triệu USD cho một công ty sản xuất sản phẩm. sợi carbon.
Giờ Elmaani có thể phải đối mặt với án tù 10 năm. Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn một vụ kiện dân sự riêng biệt chống lại Elmaani. Anh ta bị cáo buộc đã tiến hành một đợt chào bán trái phép chứng khoán token PRL và thu lợi từ việc "đúc hàng triệu token trái phép cho chính mình miễn phí và bán chúng trên thị trường thứ cấp, do đó làm giảm giá trị của token của người khác."
Thoát khỏi Scam
Bắt đầu từ tháng 2018 năm XNUMX, Elmaani đã tận dụng một hợp đồng thông minh trên chuỗi khối Ethereum để tạo ra các mã thông báo mới để bán với giá thấp hơn thị trường trước khi tạo mã mới miễn phí.
Vào thời điểm đó, Elmaani cho biết anh ấy đang giữ lại hàng triệu PRL như một "phần của người sáng lập" và trong quá trình này, anh ấy nói rằng anh ấy phải chuyển các token PRL của mình sang một ví khác để tránh bị đánh thuế hai lần.
Bằng cách tăng cường cung cấp cố định của PRL thông qua quyền truy cập vào giao thức, Elmaani được cho là đã có thể chuyển đổi các mã thông báo PRL mới đúc của mình thành các loại tiền điện tử khác bằng cách sử dụng "sàn giao dịch ở nước ngoài".
Sau khi phát hiện ra trò chơi xấu bị cáo buộc này, sàn giao dịch đã ngừng tất cả giao dịch đối với PRL, điều này đã phạt các nhà đầu tư nắm giữ mã thông báo này. SEC cho biết: “Elmaani đã kiếm được khoảng 570.000 đô la bất hợp pháp thông qua việc đúc và bán các mã thông báo Pearl và kết quả là giá bán của các mã thông báo Pearl đã giảm gần 65%, dẫn đến thiệt hại đáng kể cho các nhà đầu tư. ".
Elmaani đã sử dụng máy trộn tiền - một dịch vụ được thiết kế để che giấu nguồn gốc hoặc điểm đến thực sự của tiền điện tử trên một chuỗi khối nhất định - trước khi chuyển tiền cho gia đình và bạn bè, sau đó anh ta chuyển chúng vào tài khoản của chính mình, theo DoJ.
Audrey Strauss, một luật sư Manhattan, cho biết: “Kế hoạch cơ bản là trốn thuế và trốn thuế kiểu cũ. "Nhờ bộ phận điều tra tội phạm của FBI và IRS, Elmaani hiện đang bị tạm giữ và đối mặt với truy tố liên bang."
