Bộ Tư pháp (DOJ) và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện Rowland Marcus Andrade vào tuần trước, tuyên bố rằng ông đã lừa các nhà đầu tư trong đợt gây quỹ cho một đợt chào bán tiền xu ban đầu (ICO) từ năm 2017 đến năm 2018. XNUMX cho AML Bitcoin, một mã thông báo tiền điện tử phải được thiết kế để tuân thủ các quy định về chống rửa tiền (AML) và khách hàng của bạn (KYC).
Cùng với Andrade, nhà vận động hành lang nổi tiếng của DC, D. Jack Abramoff cũng đã bị truy tố và đã nhận tội, theo Bloomberg. Trong một cuộc phỏng vấn với phương tiện truyền thông, Andrade cho biết những cáo buộc này là sai sự thật và anh ta là "nạn nhân của tham nhũng chính phủ".
“Abramoff đã làm việc với chính phủ và cố gắng để tôi bán công ty của mình với giá 100 triệu đô la,” Andrade viết trong một tweet từ @AMLBitcoin. “Sau đó, họ yêu cầu tôi trả cho Abramoff 40 triệu đô la để ông ấy có thể phân phối số tiền thu được,” anh viết.
Andrade tuyên bố thêm "Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang cố gắng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số tuân thủ của riêng họ dựa trên công nghệ của tôi và họ thấy rõ tôi là một mối đe dọa."
5,6 triệu đô la được huy động
SEC cho biết Andrade đã huy động được 5,6 triệu đô la từ 2.400 nhà đầu tư, thấp hơn rất nhiều so với con số 100 triệu đô la mà họ đã cố gắng huy động ban đầu. Khoảng 1 triệu đô la trong số đó đến từ một chủ đầu tư, được DOJ xác định là "Nạn nhân Một".
Trong một phiên tòa liên quan đến một vụ án riêng biệt nhưng đang diễn ra, Andrade tuyên bố chính phủ Hoa Kỳ đã giáo dục nạn nhân. "Chính phủ đã liên lạc với 'Nạn nhân Một' và cho rằng họ đã bị lừa," Andrade nói.
Nhà đầu tư được biết đến với cái tên Nạn nhân Một xác nhận rằng anh ta đã được FBI thông báo về các cáo buộc, nhưng nói rằng anh ta "là nạn nhân của một vụ lừa đảo". Anh ta cũng xác nhận rằng anh ta không biết về các cáo buộc gian lận đối với AML Bitcoin cho đến khi FBI thông báo cho anh ta.
"Nạn nhân của tham nhũng"
“SEC và DOJ đã có bằng chứng để chứng minh sự vô tội của tôi. Đó là lý do tại sao trong nhiều thủ tục tố tụng khác nhau, tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc công khai các tài liệu, ”Andrade đã viết trong một trong nhiều DM, đề cập đến một trường hợp riêng biệt và đang diễn ra.
"Tôi là một nạn nhân của tham nhũng của chính phủ và tôi sẽ đấu tranh chống lại điều này." Theo hồ sơ của DOJ vào tháng XNUMX, các quan chức Mỹ trước đó đã nộp đơn yêu cầu thu giữ "một lô bất động sản" thuộc sở hữu của Andrade và vợ ít nhất một phần.
Andrade đã trình bày một cách diễn giải tỉ mỉ và âm mưu về các sự kiện liên quan đến Abramoff, cựu Đại diện Hoa Kỳ Dana Rohrabacher (R-Calif.) Và Jared Kushner (con rể của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump).
Theo cách giải thích này, các nhà điều tra liên bang đang cố gắng buộc Andrade phải tấn công "các mục tiêu chính trị lớn hơn", bao gồm cả Abramoff và Rohrabacher, trong một nỗ lực bằng cách nào đó gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.
