Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử Global có trụ sở tại Hồng Kông cho biết vào thứ Bảy rằng một trong những người sáng lập của nó đã được chính quyền triệu tập để tham gia vào cuộc điều tra kéo dài 15 ngày, đồng thời nói thêm rằng họ không biết khi nào anh ta có thể trở lại.
Sàn giao dịch buộc phải tạm dừng tất cả các giao dịch rút tiền
Công ty cho biết trong một tuyên bố: “Do chiến dịch truy quét thẻ SIM và tài khoản ngân hàng gian lận trên toàn quốc đang diễn ra, tài khoản ngân hàng của một trong những người sáng lập chính của chúng tôi đã bị phát hiện là người nhận tiền bất hợp pháp từ những kẻ lừa đảo quốc tế”.
"Người sáng lập đã bị nhà chức trách triệu tập trong 15 ngày để tham gia cuộc điều tra." Anh ấy nắm giữ các khóa riêng của hầu hết các ví lạnh của nền tảng. Vì sàn giao dịch hiện không thể xử lý tất cả các khoản rút tiền thông qua ví nóng của mình, họ cho biết họ đã quyết định tạm dừng tất cả các khoản rút tiền.
Trong khi đó, nền tảng sẽ đóng cửa tất cả các dịch vụ giao dịch không cần kê đơn (OTC) do những rủi ro liên quan đến sự không chắc chắn trong các chính sách quản lý của Trung Quốc, bao gồm cả các cuộc đàn áp quốc gia.
Vào tháng XNUMX, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã công bố một cuộc đàn áp trên toàn quốc đối với những tài khoản ngân hàng và thẻ SIM có thể bị nghi ngờ là gian lận. "Thẻ SIM và tài khoản ngân hàng gian lận là một trong những nguyên nhân chính đã tạo điều kiện cho nhiều vụ lừa đảo qua điện thoại và máy tính", theo thông báo.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên thuộc loại này ở Trung Quốc. Tháng trước, sàn giao dịch OKEx đã phải đình chỉ việc rút tiền vì lý do tương tự: việc nhà chức trách thu giữ một trong những người nắm giữ chìa khóa để phục vụ một số cuộc điều tra ngân hàng. OKEx gần đây đã tiếp tục các hoạt động bình thường.
Việc Trung Quốc thắt chặt tài khoản ngân hàng và thẻ SIM đang ảnh hưởng đến hàng nghìn người
Những người muốn tránh bị lộ danh tính khi mở tài khoản ngân hàng hoặc thẻ SIM, hầu hết là những kẻ lừa đảo, sẽ mua thẻ SIM hiện có dưới danh nghĩa của người khác, trong khi mở tài khoản ngân hàng được đăng ký dưới tên của người khác. .
Do nhu cầu cao về các tài khoản gian lận này, cả một ngành công nghiệp đã phát triển để tạo và bán các tài khoản này, một số trong số đó có được thông qua hành vi trộm cắp danh tính. Chỉ hai tuần sau thông báo của Quốc vụ viện, cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ hơn 4.600 người và tịch thu ước tính 65.000 thẻ ngân hàng có liên quan đến các tài khoản ngân hàng gian lận, theo báo cáo của CCTV.
Báo cáo đó cũng nói rằng hơn 15.000 người liên quan đến tội ác đã bị cấm mở tài khoản ngân hàng mới trong XNUMX năm tới. Colin Wu, một phóng viên ngành công nghiệp tiền điện tử Trung Quốc, gần đây đã nói rằng một số thợ đào tiền điện tử Trung Quốc có thể đã gặp khó khăn khi giao dịch bitcoin khai thác của họ (báo giá BTC) hoặc ETH (ETH) bằng tiền tệ fiat của Trung Quốc để thanh toán các hóa đơn điện do cuộc đàn áp.
