Thẩm phán Joel M. Cohen, người giám sát cuộc điều tra của NYAG về Bitfinex và Tether (tại đây báo giá trong thời gian thực), bị kết án hôm thứ Năm sau phiên điều trần kéo dài một giờ. Luật sư của các công ty tiền điện tử lập luận rằng yêu cầu về các tài liệu là quá rộng trong khi văn phòng NYAG lập luận rằng điều đó là hợp lý, tuyên bố rằng Bitfinex đã không gửi đủ tài liệu mặc dù thời gian đã trôi qua kể từ khi vụ án bắt đầu.
Cohen đã không đặt ra thời hạn cho thời điểm đáng lẽ Bitfinex và Tether phải đưa ra các tài liệu này, để lại quyết định cho một trọng tài đặc biệt, nhưng cho biết vẫn cần đặt ra thời hạn.
Là một phần của lệnh tòa, anh ta đã gia hạn lệnh cấm sẽ hết hạn trong vài tuần tới, ngăn Tether cho Bitfinex vay tiền trong 90 ngày tới.
Cohen đã mở phiên điều trần bằng cách lưu ý rằng Vụ thứ nhất - tòa phúc thẩm đã bác bỏ nỗ lực mới nhất của Bitfinex để bác bỏ vụ kiện - đã giới hạn cụ thể vai trò của nó trong cuộc điều tra đang diễn ra.
Tại phiên điều trần, ông từ chối đưa ra các quyết định cụ thể giới hạn phạm vi yêu cầu xuất trình tài liệu. Các bên dự kiến sẽ báo cáo chương trình với trọng tài sau khi trọng tài đặc biệt đưa ra quyết định.
"Không thể theo nghĩa đen"
Charles Michael, một luật sư tại văn phòng Steptoe and Johnson, người đại diện cho Bitfinex trong một vụ kiện đang diễn ra chống lại văn phòng Tổng chưởng lý New York cho biết: “Chúng tôi nên được phép bác bỏ các lệnh đó.
Michael đã đi xa hơn khi nói rằng "thực sự không thể đáp ứng" tất cả các yêu cầu về tài liệu, bởi vì văn phòng NYAG đã yêu cầu "tất cả các tài liệu" liên quan đến USDT. John Castiglione, cố vấn điều hành cấp cao tại NYAG, phủ nhận rằng văn phòng đang tìm kiếm bất kỳ tài liệu nào về các giao dịch USDT, cho biết bộ phận đã yêu cầu cụ thể thông tin về đơn đặt hàng và trao đổi, tài liệu về bằng chứng mua hàng, tờ khai thuế và sao kê ngân hàng. ngân hàng - cái mà ông gọi là "tài liệu kinh doanh cốt lõi". “Nếu có tài liệu không tồn tại hoặc hệ thống không còn hoạt động, các bị cáo nên cho chúng tôi biết,” ông nói.
Gia hạn lệnh cấm cho vay đối với Tether
Cohen cũng đã xem xét lệnh cấm Tether cho Bitfinex vay tiền, yêu cầu Castiglione biện minh cho việc gia hạn. Thẩm phán trả lời bằng cách nói rằng các bị cáo vẫn chưa giải thích điều gì đã xảy ra với 600 triệu đô la đầu tiên mà Tether cho Bitfinex vay và tuyên bố sẽ giữ nguyên lệnh có hiệu lực ít nhất cho đến khi thông tin thêm được chia sẻ.
Cụ thể, NYAG muốn biết các khoản tiền đã đi đâu, nếu bất kỳ khoản tiền nào đã đến tay các giám đốc điều hành của công ty và tại sao lại cần chuyển từ Tether sang Bitfinex. Castiglione cũng nói rằng việc giữ nguyên lệnh cấm sẽ không gây tổn hại về mặt tài chính cho Bitfinex, miễn là tất cả đều ổn.
“Những gì chúng tôi đã nghe là [Tether] khởi đầu là một dự trữ tether trị giá 2 tỷ đô la, [và bây giờ] là dự trữ tether 14 tỷ đô la. Vì vậy, có vẻ như việc mất 150 triệu đô la sẽ là thảm họa, ”Castiglione nói.
