Alexei Navalny, nhà phê bình hàng đầu của Nga về chính quyền Điện Kremlin hiện tại, đã nhận được một lượng đáng kể tiền điện tử dưới hình thức quyên góp ẩn danh cho tổ chức phi chính phủ của mình chống tham nhũng. Các đồng tiền kỹ thuật số được huy động từ đầu năm nay đã đạt tổng cộng hơn 700,000 đô la theo giá ngày nay.
Tuần này, ấn bản RT (kênh truyền hình) của Nga đưa tin rằng Tổ chức Chống Tham nhũng Navalny (viết tắt là FBK bằng tiếng Nga), tổ chức điều tra các vụ án tham nhũng nổi tiếng ở Nga, đã nhận được 109,6 BTC giữa Ngày 1 tháng 1 và ngày 2019 tháng XNUMX năm XNUMX. Hầu hết các khoản quyên góp được thực hiện từ tháng XNUMX đến tháng XNUMX, trong thời gian trước cuộc bầu cử hội đồng thành phố Moscow.
Một cuộc kiểm tra khá nhanh bằng cách sử dụng Block Explorer của Bitcoin.com cho thấy rằng hơn 638 BTC đã được gửi cho đến nay (khoảng 4,5 triệu đô la ngày hôm nay) và hầu hết số tiền đã được rút. Số dư hiện tại là khoảng 0,05 BTC sau tổng số 2.770 giao dịch. Theo RT, 262,4 BTC đã được gửi vào ví vào năm 2017 và 242,2 BTC khác đã được gửi trong năm tiếp theo.
FBK tuyên bố là "đại lý nước ngoài"
Các giao dịch trên ví điện tử của FBK đã giảm đáng kể kể từ tháng 1,47, khi Ủy ban Điều tra Liên bang Nga mở một vụ án hình sự chống lại những người liên quan đến tổ chức chống tham nhũng. Chỉ có 0,54 ВТС được nộp vào cuối tháng đó. Các khoản quyên góp đã giảm xuống tổng cộng 4,81 BTC cho đến tháng XNUMX trước khi trở lại XNUMX BTC vào tháng XNUMX.
Cuộc điều tra được khởi động trong một cáo buộc "hợp pháp hóa" các quỹ bất hợp pháp của tổ chức phi chính phủ Navalny trong các cuộc biểu tình của phe đối lập ở Moscow vào mùa hè năm ngoái. Các nhà điều tra Nga nghi ngờ rằng các thành viên của tổ chức và các cá nhân liên quan đến các hoạt động của tổ chức này chịu trách nhiệm về việc rửa 1 tỷ rúp (hơn 15 triệu USD) trong ba năm qua.
Sau đó, vào tháng 2012, Bộ Tư pháp Nga đã thêm FBK vào danh sách "các điệp viên nước ngoài". Theo Bộ, tổ chức Navalny đáp ứng các tiêu chí của định nghĩa đó trong khi tổ chức này tuyên bố rằng họ không nhận được bất kỳ khoản tài trợ nào từ nước ngoài. Kể từ khi thông qua luật đặc biệt điều chỉnh các hoạt động của họ vào năm 70, hơn XNUMX thực thể cho đến nay đã được liệt kê là đại lý nước ngoài.
Theo luật, đại lý nước ngoài có thể là một cá nhân hoặc một tổ chức có liên quan đến chính trị Nga nhưng nhận tiền từ các tổ chức nước ngoài. Những công ty đã được phân loại như vậy phải nộp báo cáo tài chính thường xuyên, báo cáo hoạt động và phải kiểm toán hàng năm.
Việc tính toán các khoản thu hoặc khoản đóng góp nhận được bằng tiền điện tử là điều khó khăn ở Nga, nơi các loại tiền kỹ thuật số chưa có tư cách pháp nhân. Năm ngoái, một loạt luật và sửa đổi đã được đưa ra tại Duma Quốc gia. Nhưng việc thông qua luật chính cuối cùng, luật "tài sản tài chính kỹ thuật số", đã bị hoãn lại nhiều lần do nhiều lý do khác nhau, bao gồm cả bất đồng giữa Ngân hàng Trung ương Nga và Bộ Tài chính về tình trạng của tiền điện tử phi tập trung.
