Báo cáo do Chainalysis công bố trích dẫn hai hoạt động mà nó phát hiện các chuyển động bất hợp pháp liên quan đến loại tài sản kỹ thuật số này. Một là cái gọi là buôn bán rửa tiền, và hai là chính hoạt động rửa tiền.
NFT là các sản phẩm được phát triển theo công nghệ blockchain, như tên gọi của chúng, không thể thay thế được. Mục đích của họ là tạo ra các token có thiết kế độc đáo, không giống như các loại tiền điện tử truyền thống có mục đích phục vụ như một đơn vị trao đổi và lưu trữ giá trị.
Những tài sản này thường được mua và bán trên các thị trường chuyên biệt, dùng để lưu trữ dữ liệu trên blockchain. Tương tự như vậy, họ cấp cho chủ sở hữu toàn quyền sở hữu dữ liệu hoặc phương tiện được lưu trữ mà mã thông báo được liên kết.
Dữ liệu như vậy có thể được liên kết với các dự án khác nhau liên quan đến các đối tượng vật lý, video, hình ảnh, video, âm thanh, tư cách thành viên, cùng nhiều dự án khác và hầu hết được xây dựng trên chuỗi khối Ethereum và Solana. ETH và SOL mà chúng tôi nhớ có thể được giao dịch trên các nền tảng như Hệ thống bitcoin.
NFT có khả năng bị lạm dụng cao
Công ty báo cáo rằng họ đã theo dõi “tối thiểu 44,2 tỷ USD tiền điện tử được gửi tới các hợp đồng ERC-721 và ERC-1155 – hai loại hợp đồng thông minh Ethereum liên quan đến thị trường và bộ sưu tập NFT – tăng từ mức chỉ 106 triệu USD vào năm 2020”.
Chainalysis lưu ý rằng do sự phổ biến gần đây của NFT, khả năng lạm dụng và hoạt động tội phạm của những tài sản này ngày càng gia tăng và tin rằng ngành nên đầu tư vào NFT an toàn nhất có thể.
Hai cách xử lý NFT bất hợp pháp là rửa tiền giao dịch NFT với mục đích tăng giá trị của nó một cách giả tạo và rửa tiền thông qua việc mua các loại tài sản kỹ thuật số này.
Giao dịch rửa có nghĩa là NFT được mua bởi cùng một người bán để tăng giá trị của chúng. Bằng cách này, họ cố gắng trình bày trên thị trường một hồ sơ tài chính sai lệch về giá trị thực và tính thanh khoản của tài sản đó.
Có thể theo dõi cái gọi là “buôn bán rửa tiền”
Loại hoạt động bất hợp pháp này thường là nguồn gây lo ngại cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Một số sàn giao dịch tiền điện tử sử dụng phương pháp này để khiến mọi người tin rằng khối lượng giao dịch tiền điện tử của họ cao hơn.
Trong trường hợp của NFT, việc bán một loại token nhất định là giả tạo nhằm đánh lừa người dùng khiến người dùng trông có vẻ có giá trị hơn thực tế bằng cách bán đi bán lại chúng cho các ví mà cùng một người bán kiểm soát.
Chainalysis giải thích, một người mua không nghi ngờ có thể tin rằng tài sản đã được chuyển từ người sưu tập này sang người sưu tập khác và bị lừa bởi giá trị và tiền lãi được cho là mà NFT đã thu được trên thị trường.
Những hành vi giao dịch lừa đảo này tương đối dễ thực hiện vì có “nền tảng giao dịch NFT cho phép người dùng giao dịch đơn giản bằng cách kết nối ví của họ với nền tảng mà không cần phải xác định danh tính”.
Nhưng Chainalysis tuyên bố rằng với phân tích blockchain, nó có thể “theo dõi giao dịch rửa NFT bằng cách phân tích doanh số bán NFT tới các địa chỉ tự cấp vốn, nghĩa là chúng được cấp vốn theo địa chỉ bán hàng hoặc theo địa chỉ ban đầu tài trợ cho địa chỉ bán hàng”.
