Hôm thứ Năm, Vương quốc Anh đã trình bày một đạo luật khá độc đáo tại Quốc hội. Thật vậy, luật mới này đặc biệt nhắm vào tiền điện tử, vì nó sẽ cung cấp cho các cơ quan chức năng quyền thu giữ, đóng băng và thu hồi tiền điện tử dễ dàng hơn.
Dự luật được đưa ra vào thời điểm các nhà chức trách Vương quốc Anh đang đẩy mạnh nỗ lực truy quét các hoạt động rửa tiền. Theo các quan chức chính phủ, các loại tiền kỹ thuật số như tiền điện tử ngày càng được các băng nhóm tội phạm có tổ chức sử dụng để rửa lợi nhuận từ gian lận, ma túy và tội phạm mạng.
Luật mới này nói về điều gì?
Được giới thiệu tại Quốc hội Anh với tên gọi "Dự luật về tội phạm kinh tế và minh bạch doanh nghiệp", luật thực hiện một số thay đổi trong một số lĩnh vực tài chính của Anh. Ví dụ, việc thực hiện quy định mới này sẽ thay đổi đáng kể cách một công ty phải tiến hành thành lập chính nó ở Anh.
Trên thực tế, bất kỳ ai muốn đăng ký một công ty ở Vương quốc Anh sẽ cần phải xác minh danh tính của họ, cũng như các thay đổi khác. Do đó, Công ty, cơ quan quản lý kinh doanh của Vương quốc Anh, sẽ có nhiều quyền hạn hơn trong việc giám sát và phân tích sự hình thành công ty.
Trong số các quyền mới được cấp, Công ty TNHH sẽ có quyền tự do chia sẻ dữ liệu của cá nhân với các đối tác công cộng và tư nhân, cũng như khả năng báo cáo bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào cho các cơ quan có liên quan.
Đối với tiền điện tử, dự luật dự kiến sẽ cho phép lực lượng cảnh sát thu giữ, đóng băng và thu hồi tài sản tiền điện tử.
Tất cả các quy tắc mới này được bao gồm trong một tài liệu 250 trang và là chủ đề của sự hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Nội vụ, Bộ Doanh nghiệp, Năng lượng và Chiến lược Công nghiệp, Văn phòng Gian lận và Bộ Ngân khố.
Dự luật mới này bổ sung cho một đạo luật trước đó đã được Quốc hội Anh thông qua. Đây là Đạo luật về Tội phạm Kinh tế (Minh bạch và Thực thi), theo đó Vương quốc Anh áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga bằng cách đóng băng tài sản của nước này tại nước này.
Sự kiểm soát ngày càng tăng của các nhà chức trách Anh đối với thị trường tiền điện tử
Trong những năm qua, quy định về tiền điện tử đã tăng đều đặn ở Anh. Sự tích lũy các quy định đã giúp các cơ quan chức năng của đất nước thu giữ nhiều tiền điện tử hơn trên lãnh thổ của họ.
Nhiều người đã lưu ý rằng Vương quốc Anh đang ngày càng tập trung vào các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Các quy định mới được đưa ra bởi dự luật nhằm cho phép các công ty hoạt động trong nước tuân thủ.
Ngoài ra, các cơ quan chính phủ khác nhau đang làm việc để gây áp lực lớn hơn nữa đối với tất cả các công ty thuộc lĩnh vực tiền điện tử.
Ví dụ, Cơ quan quản lý hành vi tài chính (FCA) gần đây đã đưa ra cảnh báo cho người tiêu dùng của mình. Trong báo cáo của mình, FCA tuyên bố rằng nền tảng trao đổi FTX vẫn chưa nhận được đăng ký hợp pháp hóa nó với FCA và do đó khuyến cáo người dùng của nó nên thận trọng.
Ngay cả trước khi ban hành luật này, các nhà chức trách Anh đã không bất lực trong thế giới tiền điện tử. Chỉ riêng trong tháng 2021 năm 180, Cảnh sát Thủ đô London đã thu giữ số tiền kỷ lục 200 triệu bảng Anh (114 triệu đô la) tiền điện tử có liên quan đến một vụ rửa tiền quốc tế. Một sự kiện xảy ra sau vụ tịch thu tiền điện tử trị giá XNUMX triệu bảng diễn ra vào tháng trước, theo BBC.
