Sự tăng vọt 300% của Bitcoin đã hồi sinh thị trường xám của Trung Quốc về giao dịch tiền điện tử, cảnh báo các nhà quản lý về rủi ro tài chính.
Trung Quốc đã đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử địa phương vào năm 2017, chấm dứt thị trường đầu cơ chiếm 90% giao dịch bitcoin toàn cầu.
Điều này không ngừng giao dịch bitcoin
Các nhà đầu tư trong nước hiện giao dịch bitcoin trên các nền tảng trao đổi của Trung Quốc đã chuyển ra nước ngoài, bao gồm cả Huobi và OKEx. Các cuộc trò chuyện giao dịch của Trung Quốc một thời không hoạt động trên mạng xã hội đã trở nên lộn xộn hơn.
“Tôi đến để tìm kiếm cơ hội đầu tư,” Paris Chang, người đã mở tài khoản với sàn giao dịch tiền điện tử Binance, cho biết vào tháng trước.
Bỏ qua những lo ngại về sự biến động và đợt bán tháo gần đây, ông nói: "Thị trường này không dành cho những người yếu tim."
Các sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Trung Quốc không được cấp phép ở đại lục, nhưng mọi người có thể dễ dàng mở tài khoản và giao dịch trực tuyến nếu họ tải lên chi tiết thẻ ID Trung Quốc của họ.
Các sàn giao dịch như Binance và MXC cấm sử dụng nhân dân tệ và chỉ cho phép giao dịch giữa các cặp tiền điện tử, chẳng hạn như bitcoin so với stablecoin tether (báo giá trong thời gian thực) được liên kết với đồng đô la.
Nhưng các nhà đầu tư Trung Quốc có thể sử dụng các thị trường ngang hàng để mua USDT bằng cách sử dụng đồng nhân dân tệ, với việc thanh toán qua thẻ ngân hàng hoặc chuyển khoản trực tuyến. Quá trình này không vi phạm luật pháp Trung Quốc.
Nhưng có vẻ như Trung Quốc đang chuyển vốn ra nước ngoài với hạn ngạch chính thức để có được USDT của họ, với lý do thực hiện các giao dịch y tế hoặc các giao dịch hợp pháp khác, một nguồn tin quản lý nói với Reuters. Kẽ hở cho phép các nhà đầu tư lách sự kiểm soát vốn nghiêm ngặt của Trung Quốc.
Vốn lớn của Trung Quốc đang rời khỏi đất nước
Tuần trước, cơ quan giám sát thị trường chứng khoán của Trung Quốc đã thông báo với các văn phòng khu vực của họ để áp dụng biện pháp giám sát chặt chẽ hơn đối với giao dịch tiền điện tử, nguồn tin cho biết, người có kiến thức trực tiếp về vấn đề này nhưng không được phép nói chuyện với giới truyền thông. Ông nói thêm rằng các sàn giao dịch đã đăng ký ở nước ngoài nằm ngoài nhiệm vụ của Bắc Kinh.
Huang Mengqi, luật sư của công ty luật DHH Bắc Kinh, cho biết sự thất bại của các cơ quan quản lý trong việc quản lý các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài có thể khiến họ gặp rủi ro tiềm ẩn.
“Mọi người không thể bị ngăn cản giao dịch bitcoin, vì luật pháp Trung Quốc công nhận giá trị của tài sản ảo. Huang cho biết bất cứ thứ gì có giá trị đều được phép đổi chủ.
Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu và thông tin cho các nhà đầu tư trên các sàn giao dịch như vậy sẽ làm phức tạp thêm các nỗ lực chống rửa tiền của Trung Quốc và làm giảm hiệu quả của các biện pháp kiểm soát vốn, luật sư nói.
Vào năm 2020, tài sản kỹ thuật số trị giá 17,5 tỷ USD đã chảy từ các sàn giao dịch của Trung Quốc đến các địa điểm ở nước ngoài, nhiều hơn 53% so với năm trước, cho thấy sự gia tăng dòng vốn từ Trung Quốc, công ty tư vấn PeckShield cho biết trong báo cáo chống rửa tiền của mình.
