trên tiền điện tử
Tội phạm mạng liên quan đến tiền điện tử có thể sớm trở thành tiêu đề của nhiều chương trình phát sóng tin tức, nếu lịch sử tiếp tục lặp lại lâu hơn nữa. Trên thực tế, ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến vẫn còn rất nhiều tồn tại. Đặc biệt nếu sử dụng Bitcoin để thực hiện các hoạt động gian lận sẽ tiếp tục gia tăng.
Một trò lừa đảo có tổ chức tốt, nhưng nó đã kết thúc tồi tệ
Đôi khi, những kẻ đứng sau các hoạt động gian lận này nhanh chóng bị theo dõi, tùy thuộc vào mức độ dễ dàng theo dõi chuyển động của chúng. Lần khác, họ tận hưởng sự bảo mật của danh tính ẩn của họ trong một thời gian dài, trước khi bị cảnh sát tấn công. Đây là trường hợp của 20 người đàn ông đã thực hiện một vụ lừa đảo trị giá XNUMX triệu bảng Anh liên quan đến Bitcoin trong phòng khách sạn Lancashire của họ trong gần hai năm, trước khi bị chính quyền bắt giữ gần đây.
Theo Lancashiretelegraph, XNUMX thủ phạm gần đây đã phải ra hầu tòa sau khi bị kết tội thu lợi từ một vết nứt trong một công ty Australia Casey Block Services.
Stephen Boys, 57 tuổi, bị cáo buộc rửa tiền. Jordan Robinson, 22 tuổi, đã bị buộc tội nắm giữ một số khoản lợi nhuận bất hợp pháp từ Bitcoin của nhóm. Hanza Moosa Kambi, 33 tuổi và Kelly Caton, 43 tuổi, bị buộc tội âm mưu lừa đảo một sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Úc. Và James Austin-Beddoes, 26 tuổi, người đã mua tài sản từ số tiền thu được từ vụ gian lận Bitcoin, cũng bị cáo buộc là có âm mưu.
Lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng
Trong khi việc thực thi bảo mật có thể đi một chặng đường dài trong việc hạn chế mức độ của những tội phạm này, gian lận liên quan đến tiền điện tử là một hoạt động có thể tiếp diễn miễn là bản thân ngành này còn tồn tại. Một vấn đề chính cần giải quyết trong việc theo dõi người phạm tội là bản chất đa dạng mà những hành vi gian lận này có thể thực hiện. Điều quan trọng cần lưu ý là lừa đảo Bitcoin khác với các trò lừa đảo truyền thống sử dụng Bitcoin như một phương thức nhận thanh toán từ nạn nhân của chúng.
Một số kẻ lừa đảo giả làm chủ doanh nghiệp để đầu tư, những người khác bắt chước các công ty fintech lớn, để lừa nạn nhân tin tưởng họ. Để vượt qua các bên thứ ba và sự chậm trễ của ngân hàng, Bitcoin sau đó được sử dụng như một kênh để chuyển tiền. Trên toàn cầu, một phần tốt của cả hai vụ lừa đảo đã được ghi nhận trong những năm qua.
Giải pháp cho gian lận liên quan đến Bitcoin
Khắc phục những khoảng trống hiện có không phải là công việc mà Bitcoin với tư cách là một tài sản có thể tự giải quyết. Suy nghĩ điều này có nghĩa là hãy nghĩ rằng gian lận liên quan đến tiền tệ fiat là do sự tồn tại của chính các loại tiền tệ đó.
Đây là quan điểm mà Giám đốc điều hành Binance đã nhấn mạnh khi gần đây ông đã lên tiếng phản đối Lệnh cấm tiền điện tử của Ấn Độ. Như anh ấy đã nói, Bitcoin vốn dĩ không tốt cũng không xấu, Bitcoin chỉ là một phương tiện. Tuy nhiên, các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ người dùng được đặt tốt nhất để giải quyết vấn đề.
