Binance Exchange, nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới, sẽ là đối tượng của một cuộc điều tra mới của chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Mặc dù cuộc điều tra Binance không phải là một sự kiện mới, nhưng các tình huống xung quanh sự sụp đổ của Sàn giao dịch phái sinh FTX và vai trò của Giám đốc điều hành Binance Changpeng “CZ” Zhao đã khiến các công tố viên yêu cầu thông tin mới từ các công ty tài chính.
Cuộc điều tra mới đã được thúc đẩy bởi các công tố viên Hoa Kỳ ở Seattle, theo một báo cáo được The Washington Post công bố vào cuối tuần qua, theo hai nguồn tin đã xem xét các trát hầu tòa được ban hành.
Thị phần khổng lồ của Binance đã được xem xét kỹ lưỡng trong 4 năm qua. Để hình dung về quy mô của sàn giao dịch, theo dữ liệu từ CoinMarketCap, nó đã ghi nhận khối lượng giao dịch là 13,2 tỷ đô la trong 24 giờ. Con số này so với 1,86 tỷ đô la từ Coinbase và 575 triệu đô la từ Kraken, hai nền tảng giao dịch tiếp tục hưởng lợi từ sự sụp đổ của đối thủ chính của họ, FTX US.
Ngoài văn phòng luật sư Hoa Kỳ tại Seattle, bộ phận rửa tiền của Bộ Tư pháp và Nhóm thực thi tiền điện tử quốc gia cũng tham gia vào cuộc điều tra này.
Người phát ngôn của Binance nói với Decrypt: “Như đã được báo cáo rộng rãi, các cơ quan quản lý đang tiến hành một cuộc đại tu lớn đối với toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử để giải quyết nhiều vấn đề tương tự. “Ngành công nghiệp non trẻ này đã phát triển nhanh chóng và Binance đã thể hiện cam kết bảo mật và tuân thủ thông qua các khoản đầu tư lớn vào đội ngũ của chúng tôi, cũng như các công cụ và công nghệ chúng tôi sử dụng để phát hiện và ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp.”
Binance đang bị giám sát vì dòng tweet ngày 6 tháng XNUMX của CZ được cho là đã gây ra cuộc khủng hoảng thanh khoản khiến Sàn giao dịch FTX phá sản.
Khảo sát của Binance: Khách hàng có nên lo lắng?
Hiện tại, dường như không có lý do gì để gây hoang mang cho cộng đồng Binance, vì công ty mẹ của Binance không phải là một công ty Hoa Kỳ. Bất kỳ loại cáo buộc nào cũng có thể được đưa ra chống lại Binance US, tuy nhiên các nguồn tin cho biết các công tố viên không hoàn toàn tin rằng bằng chứng có sẵn cho họ là đủ để buộc tội nền tảng giao dịch.
Liên quan đến cuộc điều tra hiện tại về vai trò của CZ trong việc đẩy nhanh sự sụp đổ của FTX, người kỳ cựu về tiền điện tử luôn lập luận rằng một dòng tweet không đủ để đánh sập một công ty, trừ khi nó đang trên đà sụp đổ. Trong tweet của CZ, anh ấy tiết lộ rằng anh ấy sẽ bán các mã thông báo FTX của sàn giao dịch trị giá hơn 600 triệu đô la.
Với FOMO trong cộng đồng, giá của đồng tiền TLT giảm mạnh, cho thấy sự mong manh về tài chính của FTX và Alameda Research, cả hai đều có bảng cân đối kế toán được hỗ trợ chủ yếu bằng đồng tiền bản địa của sàn giao dịch.
Cuộc điều tra Binance bắt đầu từ 4 năm trước và liên quan đến một số cáo buộc khác, bao gồm cả việc cho phép cư dân Hoa Kỳ giao dịch các sản phẩm phái sinh trên nền tảng toàn cầu của mình. Binance cho biết họ đang xử lý các cuộc điều tra này bằng cách hợp tác với các công tố viên. Nền tảng giao dịch cũng có một số cựu quan chức chính phủ trong biên chế của mình để giúp điều hướng bối cảnh pháp lý phức tạp của nó.
