Theo báo cáo, Cơ quan Chống Tài trợ Khủng bố và Rửa tiền của Israel sẽ áp đặt các quy định mới đối với các sản phẩm tài chính kỹ thuật số khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử.
Đơn vị chính phủ bày tỏ hy vọng rằng luật pháp sẽ giảm việc sử dụng tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm và đảm bảo hỗ trợ nhiều hơn cho các nhà đầu tư địa phương.
Các tiêu chuẩn rõ ràng cho tiền điện tử
Một báo cáo gần đây của Jerusalem Post cho biết Israel dự định tăng cường sự rõ ràng trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số bằng cách áp dụng các quy tắc ngân hàng chống khủng bố cho bitcoin và altcoin.
Trước đây, các nhà chức trách đã phải dành nguồn lực đáng kể để phát hiện ra gian lận trong các lĩnh vực mà các công ty không bắt buộc phải báo cáo tất cả các tài sản tài chính. Tuy nhiên, sau chính sách mới, tất cả các công ty liên quan đến tiền điện tử sẽ phải nộp báo cáo như ngân hàng.
Shlomit Wagman, giám đốc Cơ quan Cấm rửa tiền và Tài trợ cho Khủng bố (IMPA) của Israel, tin rằng sáng kiến này sẽ mang lại lợi ích cho mạng lưới tài chính của đất nước.
Việc sử dụng có hệ thống tiền điện tử trong các hoạt động tội phạm dự kiến sẽ đạt mức thấp hơn vì những kẻ khủng bố và những kẻ độc hại khác sẽ gặp khó khăn hơn trong việc che giấu tài liệu giả mạo. Chính sách cũng sẽ tập trung vào tội phạm sử dụng tài sản kỹ thuật số khi phạm tội chống lại loài người.
Các quy tắc mới cũng sẽ giúp các doanh nghiệp tiền điện tử nhỏ tự tin hơn vào tính bảo mật của các dịch vụ của họ vì báo cáo hứa hẹn sẽ dễ tiếp cận và hiện đại hơn.
Ngoài ra, một số giao dịch lớn hơn 50.000 NIS sẽ luôn yêu cầu một loạt báo cáo. Hamas có trao quyền cho tiền điện tử không?
Ở các quốc gia được coi là có nguy cơ cao về tài trợ khủng bố, các giao dịch trên 5.000 NIS cũng sẽ yêu cầu báo cáo.
Wagman lưu ý rằng một phần ba các quốc gia trên thế giới đã áp dụng các chính sách tương tự và Israel không nên bị bỏ lại phía sau.
Ông kết luận: “Việc thực thi các quy định tạo nên tiến bộ thực sự cho nền kinh tế Israel, ngành Fintech và để cải thiện cạnh tranh tài chính“ nhằm cung cấp cho công chúng những dịch vụ tốt hơn ”.
Israel đã đưa ra nhiều hành động trong những tháng gần đây để ngăn chặn việc sử dụng tiền kỹ thuật số trong các hoạt động bất hợp pháp.
Ví dụ, vào tháng 84 năm nay, Văn phòng Quốc gia về Tài trợ cho Khủng bố của Israel đã ra lệnh tịch thu 7,7 địa chỉ mật mã được coi là có liên quan đến nhóm chiến binh người Palestine - Hamas. Các nguồn tin tiết lộ rằng ví chứa hơn XNUMX triệu đô la tiền kỹ thuật số.
Đối với lệnh bắt cóc, rõ ràng là Tether (báo giá USDT) là tài sản yêu thích của tổ chức khủng bố. Những người khác bao gồm Bitcoin (BTC), Tron (TRX), Ether (ETH) và thậm chí là "meme coin" Dogecoin (DOGE).
