Làm việc với sự hợp tác quốc tế mạnh mẽ để điều chỉnh bitcoin (báo giá BTC) và lĩnh vực tiền điện tử là khuyến nghị hàng đầu mà Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland đưa ra cho Tổng thống Joe Biden.
Thông điệp của Garland là một phần của báo cáo do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chuẩn bị, được công bố vào ngày 6 tháng XNUMX theo lệnh hành pháp do tổng thống ban hành.
Trong thông điệp của mình, cơ quan này nêu rõ sự cần thiết của cả các tổ chức trong nước của Hoa Kỳ và các cơ quan phòng chống tội phạm nước ngoài làm việc một cách phối hợp để điều chỉnh hợp lý hệ sinh thái.
Tài liệu cũng nhấn mạnh vấn đề tội phạm liên quan đến tiền điện tử do chúng ngày càng được áp dụng nhiều hơn.
Vì lý do này, Bộ trưởng Tư pháp cho rằng việc chia sẻ thêm thông tin với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài là điều cần thiết. Tổng thống Biden khuyên: "Việc hợp tác tốt hơn sẽ giúp" tránh những nỗ lực trùng lặp gây lãng phí nguồn lực điều tra ".
Như đã nêu trong Sắc lệnh, việc sử dụng ngày càng nhiều tài sản kỹ thuật số trong lĩnh vực tài chính toàn cầu có ý nghĩa sâu sắc đối với các nhà đầu tư, người tiêu dùng và doanh nghiệp và làm tăng nguy cơ phạm tội như rửa tiền, ransomware, tài trợ khủng bố, gian lận và trộm cắp và trốn tránh các lệnh trừng phạt - Merrick Garland, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ. CÁC QUẢNG CÁO TÀI LIỆU MÀ CÁC NƯỚC HOA KỲ
Tài liệu cho biết thêm rằng Bộ Tư pháp đã bắt đầu hợp tác với Bộ Ngoại giao, Bộ Ngân khố, Bộ An ninh Nội địa, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).
Các nỗ lực hiện đang hướng đến việc xác định cách tốt nhất để tăng cường hợp tác thực thi pháp luật quốc tế. Ý tưởng là mở rộng năng lực hoạt động và lấp đầy khoảng cách pháp lý giữa các khu vực tài phán khác nhau.
Hợp tác quốc tế: Chiến lược chống tội phạm tiền điện tử
Theo báo cáo, hợp tác quốc tế là một chiến lược quan trọng để có thể "vượt qua những trở ngại mà các đặc tính của bitcoin và các loại tiền điện tử khác đặt ra đối với nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật và chống lại việc lạm dụng chúng".
Đối với Công tố viên và Bộ Tư pháp, một chiến lược quốc tế là cần thiết để "phát hiện, điều tra, truy tố và nói cách khác là dừng các hoạt động tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số."
Ông giải thích, về mặt này, các tội phạm được tạo điều kiện bởi việc sử dụng các loại tiền điện tử khó bị truy tố hơn nhiều so với những tội phạm được thực hiện bằng tiền giấy.
“Các tác nhân tội phạm khai thác các đặc điểm của sự đổi mới, phân cấp và ẩn danh của tiền điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện tội phạm ở mọi nơi trên thế giới,” họ nhận xét.
Nhiều tội phạm (bao gồm rửa tiền, sử dụng ransomware, tài trợ khủng bố và trốn tránh hình phạt) có thể được thực hiện nhanh hơn nhiều vì chúng không thông qua các trung gian tài chính truyền thống, nơi có các quy tắc báo cáo các giao dịch đáng ngờ. - Báo cáo của Bộ Tư pháp.
Mặc dù vậy, những ưu điểm của nền tảng blockchain vẫn được nhấn mạnh. Điều này là do các giao dịch được "ghi lại vĩnh viễn trong các sổ cái được phân phối công khai có sẵn trên Internet."
Điều này tạo ra nhiều cơ hội hơn cho cơ quan thực thi pháp luật để "theo dõi tiền theo những cách không thể thực hiện được với các hệ thống tài chính truyền thống", báo cáo viết.
Báo cáo của Bộ Tư pháp đại diện cho một trong những phản hồi đầu tiên của các cơ quan Hoa Kỳ đối với yêu cầu của Tổng thống.
Thông qua lệnh hành pháp, vào tháng XNUMX năm ngoái, Biden đã yêu cầu các cơ quan liên bang của đất nước đánh giá rủi ro và cơ hội mà tiền điện tử đại diện cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và tác động của chúng đối với nền kinh tế quốc gia.
